Капитула Елена Александровна и Норд логистика)))))

Информируем всех кто планирует устроиться на работу или сотрудничать с так называемой Группой компаний «Норд Девелопмент Логистик Групп». Владелица и Генеральный директор фирмы Капитула Елена Александровна систематически не исполняет свои обязательства.
Так от ее действий пострадали:

1) АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (ОАО), которому ООО «МЕДКОР ГРУПП» не вернуло задолженность по кредитному договору (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.06.2014 г. по Делу № А40-33770/14)
2) ООО «КБ «ЭРГОБАНК», которому ООО «Медэкс+» и Капитула Е.А. как поручитель не вернули задолженность по кредитному договору (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2014 г. по Делу № А40-39113/14 и Решением Волоколамского городского суда по делу № 2-1174/2014)
3) ЗАО КБ «Банк Развития Технологий», которому ООО «Дента Фэмили» (правопреемник — ООО «Южный») и Капитула Е.А. как поручитель не вернули задолженность по кредитному договору (дело рассматривается Арбитражным судом города Москвы, Дело № А40-94727/14)
4) ООО «ГРАНД-клиник», с которым ООО «МЕДКОР ГРУПП» не расплатилось за приобретенное оборудование (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы по делу Дело № А40-153831/12)
5) Компания «ДАЛВЕРТОН ЛИМИТЕД», с которым ООО «МедКор» не расплатилось по долгосрочному договору аренды на 16 000 000 рублей (!) (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2012 г. по делу № А40-6563/12)
6) гражданин Джанбулатов М.Б., которому ООО «МЕДКОР ГРУПП» не вернуло денежные средства по нескольким договорам займа на сумму более 40 000 000 рублей (подтверждается Решениями Хорошевского районного суда города Москвы по делу № 2-2273/14 от 19.05.2014 г., по делу №2-2272/14 от 19.05.2014 г., по делу №2-2274/14 от 27.05.2014 г., по делу № 2-2275/14 от 27.05.2014 г., по делу № 2-2276/14 от 25.04.2014 г., по делу № 2-2277/14 от 25.04.2014 г., по делу № 2-2278 от 25.04.2014 г.)

Госпожа Капитула Е.А. в последнее время, видимо готовя очередной «бизнес», заполонила сеть Интернет хвалебными отзывами о себе и своей «мега—группе-компаний Норд Логистик Девелопмент групп» (по странному стечению обстоятельств сделанных с одного IP-адреса). Но слова это слова, а факты вещь упрямая. Надеемся, что на ее удочку больше никто не попадется. А с ее подвигами пусть разбираются компетентные органы

Хм...кого защищаем? Вот что в открытом доступе в интернете есть на вашего хозяина, Наберите: Джамбулатов Мират Бийсултанович и читайте:

В марте прошлого года в Москве разгорелся очередной скандал с рейдерским душком. Сотрудники Следственной части СУ МВД республики Дагестан, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы некой алкогольной компании, руководимой неким господином Джамбулатовым Миратом Бисултановичем — крупного российского дистрибутора алкогольной продукции.

Поводом для жестких действий силовиков, которые, по свидетельствам очевидцев, орудовали в духе «ментовского беспредела» 90-х, стало более чем странное уголовное дело о «незаконном присвоении имущества», возбужденное североосетинским МВД.

В этой криминальной истории сам собой возникает вопрос: интересно, что вообще «забыли» в столице России вооруженные до зубов оперативники из далекой южной республики?

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли столь сомнительные уголовные дела были бы возможны без «отмашки» и «крышевания» со стороны чиновников и депутатов федерального уровня.
«Аферисты под прикрытием»
Напомним, подвергшееся атаке силовиков ООО занималось оптовой торговлей алкоголем и продвигало на рынок известные водочные бренды. Надо отметить, что эти бренды, принадлежащие ООО, регистрировались на «дочернюю» фирму -производителя алкогольной продукции.

Совместный бизнес шел достаточно успешно на протяжении шести лет, пока в 2008 году между акционерами не вышли крупные разногласия. Поскольку по итогам аудита выяснилось, что один из собственников бизнеса, занимающийся оперативным управлением компании- все тот же предприниматель из республики Дагестан Джамбулатов Мират Бисултанович регулярно вводил партнеров по бизнесу в заблуждение, «прикрываясь именем высоких эмведешных структур при совершении нелегальных сделок с неучтенной водкой».

Вдобавок к «проделкам», летом 2011 года сотрудниками Следственной части СУ МВД республики Дагестан было возбуждено уголовное дело по факту «попытки хищения 2/3 долей головного ООО путем подделки документов».

Судя по всему, обыск в московском офисе данной алкогольной компании и имел целью «выявить» некие подложные документы. Однако, никакого криминала в деятельности фирмы обнаружить не удалось, хотя, в результате обыска были изъяты абсолютно огромное количество документов и печатей «всех мастей и областей».

25 апреля 2011 года бывший бизнес-партнер г-на Джамбулатова (фамилия не приводится из соображений безопасности) написал заявление в ГУВД Москвы с просьбой защитить его от неправомерных действий Джамбулатова Мирата Бисултановича и его партнера.

«Указанные действия», как утверждает заявитель, выразились в слежке за ним неустановленных лиц и «прямых угрозах физической расправой, неоднократно поступавших лично от Джамбулатова».

По версии заявителя, неприятности у него начались после того, как он «узнал о получении кредитов на незаконных основаниях, подделке документов, подкупе должностных лиц и организации оборота контрафактной алкогольной продукции через подконтрольное г-ну Джамбулатову ООО, что нанесло государственной казне убытки в виде неуплаты акцизных сборов на сотни миллионов рублей».

Несмотря на серьезные обвинения, меры в отношении фигурантов заявления, по невыясненным причинам, так и не были приняты. Ведь недаром и в Москве и, тем более в Дагестане, многие уверены, что г-н Джамбулатов обладает талантом «договариваться о сотрудничестве» с правоохранителями. Надо полагать, подобное «сотрудничество» протекает на условиях, чрезвычайно выгодных для обеих «договаривающихся сторон».

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Джамбулатов Мират Бисултанович, по оперативным данным, замешаны и в масштабных налоговых махинациях.

Всем давно понятно, какими именно способами данные алкогольные структуры добывали свои миллионы, позволяющие ощущать себя «хозяевами жизни».
Черные схемы «АЛКОГОЛЬНОГО БАРОНА»
Минувшей весной было обнародовано письмо (от 06.04.2011) одного московского бизнесмена — бывшего гендиректора московского ООО «Рассвет», который лишился своего бизнеса в результате рейдерского захвата, осуществленного юридическим поверенным г-на Джамбулатова.

Это письмо, сопровождаемое списком документальных доказательств и адресованное президенту, премьер-министру и руководителям силовых органов РФ, подробно раскрывает «черные» схемы, проводимые в обход налогового законодательства, осуществляемые г-ном Джамбулатовым и его покровителями».

Я, Фирсов Геннадий, со всем уважением обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть данную, на мой взгляд, не справедливую для нашего государства ситуацию и для меня в частности. В 2006 году я закончил РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (юридический факультет), и по его окончанию пошел на государственную службу в Инспекцию ФНС России № 24 по г. Москве на должность старшего специалиста 2 разряда отдела обеспечения процедуры банкротства.
В конце 2007 года из МИФНС России №3 в Инспекцию ФНС России №24 по г.Москве на учет перешла организация ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 с огромными долгами. Данная организация состоит на налоговом учете с 25.08.1997г., генеральным директором общества с 1997 года по май 2007 года являлся СВИРИДОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, а учредителями являлись:
ДЖАНБУЛАТОВ МИРАТ БИЙСУЛТАНОВИЧ – 0,1 % уставного капитала;
СВИРИДОВ ДМИТРИй АЛЕКСЕЕВИЧ – 0,1 % уставного капитала;
ООО «АЛТЕКС» ИНН 7724558970 – 99,8 % уставного капитала – где так же являются учредителями с 80 % уставного капитала Свиридов Д.А. и Джанбулатов М.Б., а оставшимися 20 % уставного капитала, владеет Володин И.Н.
Основная сумма задолженности ООО «Дейрос» перед государством, а именно 1 749 763 278 руб. 89 коп., была выявлена в результате доначислений по выездной налоговой проверки от 06.09.2007 г. № 02-36/38. В ходе проверки установлены схемы, позволявшие получать необоснованную налоговую выгоду – отражать в составе расходов стоимость приобретенной алкогольной продукции по фиктивным документам, производить вычеты сумм НДС, уплаченных недобросовестным посредникам, осуществлять реализацию алкогольной продукции с акцизного склада, без налогообложения подакцизных товаров.
Вынесенное решение по проверке было обжаловано должником в ФНС России. В отмене решения им было отказано. После чего собственники ООО «Дейрос» обратились в Арбитражный суд г. Москвы.
Решением Арбитражного суда от 25.03.2008 г. по делу № А40-52908/07-115-325, принятое Решение № 02-36/38 от 06.09.2007г. МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3 «О привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения» в части выводов изложенных в п. 2.4, 2.5, 2.7. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 и связанных с ними п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 и соответствующих им пунктам резолютивной части о доначислении налогов, штрафов, было признано частично недействительным. В оставшейся части в удовлетворении заявленного требования ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 судом было отказано.
На основании вышеизложенного задолженность ООО «Дейрос» уменьшилась лишь на 9 982 815 руб. 18 коп., из них 6 476 945 руб. 22 коп. – налог, 2 242 269 руб. 96 коп. – пени, 1 263 600 руб. – штрафные санкции.
После основательного анализа всех документов организации должника
выяснилось следующее:
За две недели до окончания налоговой проверки, а именно 20.08.2007 года, по инициативе собственников ООО «Дейрос» ИНН 7705155790, в Великобритании регистрируется Частная компания с ограниченной ответственностью «Мелитекс Лимитекс», которая 06.11.2007 покупает ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 и становится единственным участником общества в лице генерального директора Рейна Евгения Михайловича. ЧКОО «Мелитекс Лимитекс» по словам Рейна Е.М. приобрела ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 полностью с нулевым балансом и покупка общества произведена лишь из-за названия организации.
Согласно последней бухгалтерской отчетности (на 01.10.2007 г.) общая сумма активов организации составляла 624 469 000 руб. 00 коп., из них внеоборотные активы 6 648 000 руб. 00 коп., долгосрочные финансовые вложения 6 610 000 руб. 00 коп., и оборотные активы 617 821 000 руб. 00 коп.
Согласно свидетельству о государственной регистрации прав от 28.12.2001 № 939.538, выданному Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее УФРС по г. Москве), указано, что ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 приобрел часть здания у ЗАО «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» по договору продажи недвижимого имущества номер 1-2001 от 14.08.2001, находящегося по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4, площадь 7398,2 кв.м., в связи с чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 28.12.2001 г. произведена запись о регистрации № 77-01/03-266/2001-3155.
Изучив материалы дела я выяснил, что ЗАО «Золотые ворота» ИНН 7724178418 состоит на налоговом учете с 13.09.1994, генеральным директор общества является СТОЛЯРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, а одним из учредителей является ОАО «Садко».
В начале 2001 года ЗАО «Золотые Ворота» фактически прекращает свою деятельность после продажи недвижимого имущества ООО «Дейрос» ИНН 7705155790, не расплатившись с кредиторами, в число которых входят налоговые платежи.
В июне 2005 года ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 продает часть здания, находящегося по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4, площадью 7398,2 кв.м ОАО «Садко», т.е. учредителю ЗАО «Золотые ворота» и регистрирует 24.12.2004 г. новую «чистую» фирму ООО «Дейрос» ИНН 7724531707.
Вышеупомянутые организации зарегистрированы по одному юридическому адресу, имели одних участников и должностных лиц, осуществляли оптовую торговлю на одном складе. Между ними заключены договора о взаимных поставках алкогольной продукции, агентские договора, договора субаренды, договора об оказании юридических услуг и услуг по ведению бухгалтерского учета.
Кроме того, инспекцией была получена выписка из банка о движении денежных средств ООО «Дейрос» по лицевому счету № 40702810338060120217, из которой следует, что 20.07.2007г. Смирнов Андрей Викторович перечислил денежные средства на лицевой счет ООО «Дейрос» - оплата за объект незавершенного строительства (жилой дом), после чего должник оплатил государственную пошлину в размере 900.00 руб. в УФК по Московской области (Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области) в связи с уступками прав. Также из данной выписки следует, что 08.08.2007 г. и 09.08.2007 г. ООО «Дейрос» уступил права по инвестиционному договору, а также заключил договор купли-продажи земельного участка с Некоммерческим партнерством «Горки-24».
По сделанному запросу в УФРС по Московской области, выяснилось, что за период с 2007-2008 года ООО «Дейрос» продал более 20 земельных участков и коттеджей в г. Красногорске.
Имея упрямый характер и настойчивость, а в инспекции я пользовался авторитетом, ко мне с уважением относились начальники отделов и коллеги зная, что не за какие деньги меня не купить, владея всей информацией, я не мог бездействовать и как исполнитель, обратился в ОНП по ЮАО г. Москвы для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. п. 2 199 УК РФ «Неуплата налогов в особо крупном размере».
Было возбуждено уголовное дело, но тут же приостановлено в связи с тем, что лицо, привлеченное в качестве обвиняемого, не установлено.
05 февраля 2008 года Инспекция обратилась в Арбитражный суд г. Москвы о признании вышеупомянутого общества несостоятельным (банкротом).
В Апреле 2008 года ввели процедуру наблюдения, на должность временного управляющего назначен Сапегин И.С. который выявил признаки преднамеренного банкротства должника и направил документы в Управление внутренних дел по ЮАО г. Москвы от 01.09.2008 г. № 1/1 для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. 196 УК РФ.
Постановлением ст. оперуполномоченного ОБЭП УВД по ЮАО г. Москвы Гарьева М.Г. от 03 октября 2008г. было отказано в возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства в отношении ООО «Дейрос» ИНН 7705155790. Резолютивная часть постановления об отказе в возбуждении уголовного дела содержала ссылки на п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.
21 октября на рассмотрении дела по существу, Сапегин И.С. отказался быть утвержденным на должность конкурсного управляющего, т.к. по его словам, собственники ООО «Дейрос» ему угрожали и обещали расправой, тогда по старой процедуре назначили иного арбитражного управляющего занимаемого 2 место в списке представленной СРО, Лукачева Е.Ю.
В то время я от имени Инспекции ФНС России №24 по г.Москве не отступал, писал жалобы в порядке ст. ст. 124-125 в Нагатинский районный суд г. Москвы, а также в прокуратуру ЮАО г. Москвы, все жалобы до единой были удовлетворены и дела направляли на дополнительную проверку в тот же ОБЭП ЮАО г. Москвы, который постоянно писал, не изменяя текст, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Особое внимание стоит уделить на указание в тексте постановления на опрос бывшего генерального директора Свиридова Д.А., цитата постановления: «в начале 2005 г. ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 продало складской комплекс по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57 площадью более 7000 кв.м., после чего активы в период его работы не продавались, так как их не было», но согласно последнему бухгалтерскому балансу представленному Свиридовым Д.А. на 1-е полугодие 2007 год общая сумма необоротных активов указанная в балансе 229 152 000 руб. 00 коп., оборотных 882 039 000 руб. 00 коп., а по словам Рейна Е.М. (Ген. Директор общества с 06.11.2007) ему активы не передавались. Каким образом и кому Свиридов Д.А. передал все имущество, которое еще на 30 июня 2007 г. было на балансе общества???! ОБЭП УВД по ЮАО г. Москвы не произвел проверку, по неизвестным причинам. В своих жалобах от имени Инспекция ФНС России №24 по г. Москве я постоянно указывал, про земельные участки которые были проданы практически за месяц до возбуждения дело о банкротстве, но, к сожалению, ОБЭП ЮАО г. Москвы ни разу на это не обращал внимание, хотя жирным, подчеркнутым текстом постоянно это выделялось.
В январе 2010 года меня вызвал Начальник Инспекции ФНС России №24 по г.Москве Подругина Татьяна Александровна, которая сказала:» Все, мы доигрались, за наше с тобой старание и попытки любым образом взыскать 1 млрд. 900 млн. (сумма включенная в реестр требований кредиторов) в пользу нашего родного государства, мне сильно попало.»
Своими словами она четко дала понять, что на этом этапе мы отступаем, а мне впредь больше не совать свой нос в банкротство ООО «Дейрос», т.е. закрыть глаза на все, в том числе земельные участки, которые в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) должны быть возвращены должнику и в последствии проданы, а денежные средства от продажи поступить в бюджет нашего Родного Государства.
Когда я вышел от начальника, мне стало так обидно и больно за то, что наши действия оказались тщетны, что в нашей стране, оказывается, все можно купить, что я совершил необдуманный поступок: в середине рабочего дня, никого не предупредив, покинул рабочее место и ушел домой.
На следующий день, я написал заявление на увольнение по собственному желанию, и сказал всем, а в первую очередь самому себе, что любой ценой, чего бы мне этого не стоило, я сделаю, так чтобы виновные лица были наказаны, и денежные средства поступили в бюджет.
Коллеги долго уговаривали остаться на Государственной службе, говорили, что это все мои мечты и что мне в любом случае не удастся воплотить их в реальность (в этот момент я улыбался и вспоминал Ходорковского).
Через 2 недели в соответствии с трудовым кодексом я покинул Государственную службу, и практически на коленях приполз к конкурсному управляющему ООО «Дейрос», она согласилась дать мне работу и писать на ООО «Дейрос» в любые инстанции вплоть до Президента страны.
Весь день я думал и решил написать еще в последний раз жалобы теперь от конкурсного управляющего в порядке ст. 125 УПК РФ в Окружную прокуратуру ЮАО г. Москвы, а после в Генеральную прокуратуру и Вам.
Жалобу удовлетворили и вернули дело опять в тот же ОБЭП ЮАО г. Москвы, который не меняя текса выслал постановление об отказе в возбуждения уголовного дела, и снова не слова про земельные участки.
В апреле в Наш офис пришли 3 человека, которые, побеседовав с
Лукачевой, 20 минут ушли. А зайдя в мой кабинет, сказали:»Будь осторожен и не лезь туда, куда не положено». В этот же день я был уволен, при этом пообещал Лукачевой, что в любом случае достучусь туда, где этим заинтересуются, а виновные будут наказаны!!!
После этого на съемную мной квартиру, постоянно поступали звонки с угрозами о расправе, потом дошло дело до избиения какими-то отморозками. В связи с происходящим, мне пришлось покинуть Москву и уехать далеко, в незнакомый город, чтобы начать новую жизнь, жизнь в которой нет этой не справедливости, начать все с чистого листа, забыть прошлое … Мне очень тяжело от того, что Я - патриот своей страны, не довел начатое дело до конца, и виновники остались безнаказанными.
Стоит уделить внимание тому, что процедура конкурсное производство длиться более года, в конкурсную массу не поступило ни рубля, от крупнейшего должника, занимавшегося продажей алкогольной продукцией!!! 30 июня 2010 года состоится судебное заседание о завершении процедуры конкурсного производства. Как мы знаем, после этого вся задолженность будет считаться «фактически» погашенной, должник ликвидирован, а собственники не наказаны……. От этого становится больно, что я, запуганный 22 летний парень, останусь просто никому не нужным , а все мои труды и старания, которые я направлял на взыскание денежных средств, будут считаться просто нелепым донкихотством наивного паренька! А Конкурсный управляющий вместе с налоговой инспекцией продали Родину совсем задаром….. а возможно, просто струсили.
Я боюсь не дождаться…., очень боюсь, и поэтому я решил
написать Вам письмо. Не смотря на то, что я сменил номера телефонов, мне по -прежнему поступают угрозы расправы. Я боюсь не только за себя, но и за своих родных, очень боюсь, и поэтому я пишу Вам, и очень надеюсь, что Вас заинтересует данное письмо, и мы совместно с Вами найдем пути решения данной проблемы.

Дополнительно хочется отметить, что если со мной или моими родственниками что-то случиться, знайте, что это собственники ООО «Дейрос» в лице Свиридова Д.А.

Я, Фирсов Геннадий, со всем уважением обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть данную, на мой взгляд, не справедливую для нашего государства ситуацию и для меня в частности. В 2006 году я закончил РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (юридический факультет), и по его окончанию пошел на государственную службу в Инспекцию ФНС России № 24 по г. Москве на должность старшего специалиста 2 разряда отдела обеспечения процедуры банкротства.
В конце 2007 года из МИФНС России №3 в Инспекцию ФНС России №24 по г.Москве на учет перешла организация ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 с огромными долгами. Данная организация состоит на налоговом учете с 25.08.1997г., генеральным директором общества с 1997 года по май 2007 года являлся СВИРИДОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, а учредителями являлись:
ДЖАНБУЛАТОВ МИРАТ БИЙСУЛТАНОВИЧ – 0,1 % уставного капитала;
СВИРИДОВ ДМИТРИй АЛЕКСЕЕВИЧ – 0,1 % уставного капитала;
ООО «АЛТЕКС» ИНН 7724558970 – 99,8 % уставного капитала – где так же являются учредителями с 80 % уставного капитала Свиридов Д.А. и Джанбулатов М.Б., а оставшимися 20 % уставного капитала, владеет Володин И.Н.
Основная сумма задолженности ООО «Дейрос» перед государством, а именно 1 749 763 278 руб. 89 коп., была выявлена в результате доначислений по выездной налоговой проверки от 06.09.2007 г. № 02-36/38. В ходе проверки установлены схемы, позволявшие получать необоснованную налоговую выгоду – отражать в составе расходов стоимость приобретенной алкогольной продукции по фиктивным документам, производить вычеты сумм НДС, уплаченных недобросовестным посредникам, осуществлять реализацию алкогольной продукции с акцизного склада, без налогообложения подакцизных товаров.
Вынесенное решение по проверке было обжаловано должником в ФНС России. В отмене решения им было отказано. После чего собственники ООО «Дейрос» обратились в Арбитражный суд г. Москвы.
Решением Арбитражного суда от 25.03.2008 г. по делу № А40-52908/07-115-325, принятое Решение № 02-36/38 от 06.09.2007г. МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3 «О привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения» в части выводов изложенных в п. 2.4, 2.5, 2.7. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 и связанных с ними п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 и соответствующих им пунктам резолютивной части о доначислении налогов, штрафов, было признано частично недействительным. В оставшейся части в удовлетворении заявленного требования ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 судом было отказано.
На основании вышеизложенного задолженность ООО «Дейрос» уменьшилась лишь на 9 982 815 руб. 18 коп., из них 6 476 945 руб. 22 коп. – налог, 2 242 269 руб. 96 коп. – пени, 1 263 600 руб. – штрафные санкции.
После основательного анализа всех документов организации должника
выяснилось следующее:
За две недели до окончания налоговой проверки, а именно 20.08.2007 года, по инициативе собственников ООО «Дейрос» ИНН 7705155790, в Великобритании регистрируется Частная компания с ограниченной ответственностью «Мелитекс Лимитекс», которая 06.11.2007 покупает ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 и становится единственным участником общества в лице генерального директора Рейна Евгения Михайловича. ЧКОО «Мелитекс Лимитекс» по словам Рейна Е.М. приобрела ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 полностью с нулевым балансом и покупка общества произведена лишь из-за названия организации.
Согласно последней бухгалтерской отчетности (на 01.10.2007 г.) общая сумма активов организации составляла 624 469 000 руб. 00 коп., из них внеоборотные активы 6 648 000 руб. 00 коп., долгосрочные финансовые вложения 6 610 000 руб. 00 коп., и оборотные активы 617 821 000 руб. 00 коп.
Согласно свидетельству о государственной регистрации прав от 28.12.2001 № 939.538, выданному Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее УФРС по г. Москве), указано, что ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 приобрел часть здания у ЗАО «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» по договору продажи недвижимого имущества номер 1-2001 от 14.08.2001, находящегося по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4, площадь 7398,2 кв.м., в связи с чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 28.12.2001 г. произведена запись о регистрации № 77-01/03-266/2001-3155.
Изучив материалы дела я выяснил, что ЗАО «Золотые ворота» ИНН 7724178418 состоит на налоговом учете с 13.09.1994, генеральным директор общества является СТОЛЯРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, а одним из учредителей является ОАО «Садко».
В начале 2001 года ЗАО «Золотые Ворота» фактически прекращает свою деятельность после продажи недвижимого имущества ООО «Дейрос» ИНН 7705155790, не расплатившись с кредиторами, в число которых входят налоговые платежи.
В июне 2005 года ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 продает часть здания, находящегося по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4, площадью 7398,2 кв.м ОАО «Садко», т.е. учредителю ЗАО «Золотые ворота» и регистрирует 24.12.2004 г. новую «чистую» фирму ООО «Дейрос» ИНН 7724531707.
Вышеупомянутые организации зарегистрированы по одному юридическому адресу, имели одних участников и должностных лиц, осуществляли оптовую торговлю на одном складе. Между ними заключены договора о взаимных поставках алкогольной продукции, агентские договора, договора субаренды, договора об оказании юридических услуг и услуг по ведению бухгалтерского учета.
Кроме того, инспекцией была получена выписка из банка о движении денежных средств ООО «Дейрос» по лицевому счету № 40702810338060120217, из которой следует, что 20.07.2007г. Смирнов Андрей Викторович перечислил денежные средства на лицевой счет ООО «Дейрос» - оплата за объект незавершенного строительства (жилой дом), после чего должник оплатил государственную пошлину в размере 900.00 руб. в УФК по Московской области (Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области) в связи с уступками прав. Также из данной выписки следует, что 08.08.2007 г. и 09.08.2007 г. ООО «Дейрос» уступил права по инвестиционному договору, а также заключил договор купли-продажи земельного участка с Некоммерческим партнерством «Горки-24».
По сделанному запросу в УФРС по Московской области, выяснилось, что за период с 2007-2008 года ООО «Дейрос» продал более 20 земельных участков и коттеджей в г. Красногорске.
Имея упрямый характер и настойчивость, а в инспекции я пользовался авторитетом, ко мне с уважением относились начальники отделов и коллеги зная, что не за какие деньги меня не купить, владея всей информацией, я не мог бездействовать и как исполнитель, обратился в ОНП по ЮАО г. Москвы для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. п. 2 199 УК РФ «Неуплата налогов в особо крупном размере».
Было возбуждено уголовное дело, но тут же приостановлено в связи с тем, что лицо, привлеченное в качестве обвиняемого, не установлено.
05 февраля 2008 года Инспекция обратилась в Арбитражный суд г. Москвы о признании вышеупомянутого общества несостоятельным (банкротом).
В Апреле 2008 года ввели процедуру наблюдения, на должность временного управляющего назначен Сапегин И.С. который выявил признаки преднамеренного банкротства должника и направил документы в Управление внутренних дел по ЮАО г. Москвы от 01.09.2008 г. № 1/1 для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. 196 УК РФ.
Постановлением ст. оперуполномоченного ОБЭП УВД по ЮАО г. Москвы Гарьева М.Г. от 03 октября 2008г. было отказано в возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства в отношении ООО «Дейрос» ИНН 7705155790. Резолютивная часть постановления об отказе в возбуждении уголовного дела содержала ссылки на п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.
21 октября на рассмотрении дела по существу, Сапегин И.С. отказался быть утвержденным на должность конкурсного управляющего, т.к. по его словам, собственники ООО «Дейрос» ему угрожали и обещали расправой, тогда по старой процедуре назначили иного арбитражного управляющего занимаемого 2 место в списке представленной СРО, Лукачева Е.Ю.
В то время я от имени Инспекции ФНС России №24 по г.Москве не отступал, писал жалобы в порядке ст. ст. 124-125 в Нагатинский районный суд г. Москвы, а также в прокуратуру ЮАО г. Москвы, все жалобы до единой были удовлетворены и дела направляли на дополнительную проверку в тот же ОБЭП ЮАО г. Москвы, который постоянно писал, не изменяя текст, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Особое внимание стоит уделить на указание в тексте постановления на опрос бывшего генерального директора Свиридова Д.А., цитата постановления: «в начале 2005 г. ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 продало складской комплекс по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57 площадью более 7000 кв.м., после чего активы в период его работы не продавались, так как их не было», но согласно последнему бухгалтерскому балансу представленному Свиридовым Д.А. на 1-е полугодие 2007 год общая сумма необоротных активов указанная в балансе 229 152 000 руб. 00 коп., оборотных 882 039 000 руб. 00 коп., а по словам Рейна Е.М. (Ген. Директор общества с 06.11.2007) ему активы не передавались. Каким образом и кому Свиридов Д.А. передал все имущество, которое еще на 30 июня 2007 г. было на балансе общества???! ОБЭП УВД по ЮАО г. Москвы не произвел проверку, по неизвестным причинам. В своих жалобах от имени Инспекция ФНС России №24 по г. Москве я постоянно указывал, про земельные участки которые были проданы практически за месяц до возбуждения дело о банкротстве, но, к сожалению, ОБЭП ЮАО г. Москвы ни разу на это не обращал внимание, хотя жирным, подчеркнутым текстом постоянно это выделялось.
В январе 2010 года меня вызвал Начальник Инспекции ФНС России №24 по г.Москве Подругина Татьяна Александровна, которая сказала:» Все, мы доигрались, за наше с тобой старание и попытки любым образом взыскать 1 млрд. 900 млн. (сумма включенная в реестр требований кредиторов) в пользу нашего родного государства, мне сильно попало.»
Своими словами она четко дала понять, что на этом этапе мы отступаем, а мне впредь больше не совать свой нос в банкротство ООО «Дейрос», т.е. закрыть глаза на все, в том числе земельные участки, которые в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) должны быть возвращены должнику и в последствии проданы, а денежные средства от продажи поступить в бюджет нашего Родного Государства.
Когда я вышел от начальника, мне стало так обидно и больно за то, что наши действия оказались тщетны, что в нашей стране, оказывается, все можно купить, что я совершил необдуманный поступок: в середине рабочего дня, никого не предупредив, покинул рабочее место и ушел домой.
На следующий день, я написал заявление на увольнение по собственному желанию, и сказал всем, а в первую очередь самому себе, что любой ценой, чего бы мне этого не стоило, я сделаю, так чтобы виновные лица были наказаны, и денежные средства поступили в бюджет.
Коллеги долго уговаривали остаться на Государственной службе, говорили, что это все мои мечты и что мне в любом случае не удастся воплотить их в реальность (в этот момент я улыбался и вспоминал Ходорковского).
Через 2 недели в соответствии с трудовым кодексом я покинул Государственную службу, и практически на коленях приполз к конкурсному управляющему ООО «Дейрос», она согласилась дать мне работу и писать на ООО «Дейрос» в любые инстанции вплоть до Президента страны.
Весь день я думал и решил написать еще в последний раз жалобы теперь от конкурсного управляющего в порядке ст. 125 УПК РФ в Окружную прокуратуру ЮАО г. Москвы, а после в Генеральную прокуратуру и Вам.
Жалобу удовлетворили и вернули дело опять в тот же ОБЭП ЮАО г. Москвы, который не меняя текса выслал постановление об отказе в возбуждения уголовного дела, и снова не слова про земельные участки.
В апреле в Наш офис пришли 3 человека, которые, побеседовав с
Лукачевой, 20 минут ушли. А зайдя в мой кабинет, сказали:»Будь осторожен и не лезь туда, куда не положено». В этот же день я был уволен, при этом пообещал Лукачевой, что в любом случае достучусь туда, где этим заинтересуются, а виновные будут наказаны!!!
После этого на съемную мной квартиру, постоянно поступали звонки с угрозами о расправе, потом дошло дело до избиения какими-то отморозками. В связи с происходящим, мне пришлось покинуть Москву и уехать далеко, в незнакомый город, чтобы начать новую жизнь, жизнь в которой нет этой не справедливости, начать все с чистого листа, забыть прошлое … Мне очень тяжело от того, что Я - патриот своей страны, не довел начатое дело до конца, и виновники остались безнаказанными.
Стоит уделить внимание тому, что процедура конкурсное производство длиться более года, в конкурсную массу не поступило ни рубля, от крупнейшего должника, занимавшегося продажей алкогольной продукцией!!! 30 июня 2010 года состоится судебное заседание о завершении процедуры конкурсного производства. Как мы знаем, после этого вся задолженность будет считаться «фактически» погашенной, должник ликвидирован, а собственники не наказаны……. От этого становится больно, что я, запуганный 22 летний парень, останусь просто никому не нужным , а все мои труды и старания, которые я направлял на взыскание денежных средств, будут считаться просто нелепым донкихотством наивного паренька! А Конкурсный управляющий вместе с налоговой инспекцией продали Родину совсем задаром….. а возможно, просто струсили.
Я боюсь не дождаться…., очень боюсь, и поэтому я решил
написать Вам письмо. Не смотря на то, что я сменил номера телефонов, мне по -прежнему поступают угрозы расправы. Я боюсь не только за себя, но и за своих родных, очень боюсь, и поэтому я пишу Вам, и очень надеюсь, что Вас заинтересует данное письмо, и мы совместно с Вами найдем пути решения данной проблемы.

Дополнительно хочется отметить, что если со мной или моими родственниками что-то случиться, знайте, что это собственники ООО «Дейрос» в лице Свиридова Д.А.

Договорное мошенничество

Эта группа преступлений основывается на заключении разного рода гражданских или правовых сделок между мошенником и жертвой. К примеру, злоумышленник по договору обязуется передать своей жертве некое имущество, которым на самом деле не располагает. Потерпевший, в свою очередь не догадываясь об этом, расстаётся со своими деньгами и не получает взамен ничего.

Договорные заключения оформляются, как правило, при покупке или продаже некоего особо ценного имущества: транспорта, недвижимости и прочего. Чаще всего подобные преступления оцениваются как мошенничество в особо крупных размерах. К данной форме наживы нередко прибегают группы злоумышленников, жертвами которых становятся частные лица, а также организации и предприятия. Такой обман может обладать многоуровневой структурой и включать ложные услуги нечестных юристов, способствующих жертве «законно» заключить договор и передать деньги злоумышленникам.

Капитула Елена Александровна и Норд логистика)))))

Информируем всех кто планирует устроиться на работу или сотрудничать с так называемой Группой компаний «Норд Девелопмент Логистик Групп». Владелица и Генеральный директор фирмы Капитула Елена Александровна систематически не исполняет свои обязательства.
Так от ее действий пострадали:

1) АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (ОАО), которому ООО «МЕДКОР ГРУПП» не вернуло задолженность по кредитному договору (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.06.2014 г. по Делу № А40-33770/14)
2) ООО «КБ «ЭРГОБАНК», которому ООО «Медэкс+» и Капитула Е.А. как поручитель не вернули задолженность по кредитному договору (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2014 г. по Делу № А40-39113/14 и Решением Волоколамского городского суда по делу № 2-1174/2014)
3) ЗАО КБ «Банк Развития Технологий», которому ООО «Дента Фэмили» (правопреемник — ООО «Южный») и Капитула Е.А. как поручитель не вернули задолженность по кредитному договору (дело рассматривается Арбитражным судом города Москвы, Дело № А40-94727/14)
4) ООО «ГРАНД-клиник», с которым ООО «МЕДКОР ГРУПП» не расплатилось за приобретенное оборудование (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы по делу Дело № А40-153831/12)
5) Компания «ДАЛВЕРТОН ЛИМИТЕД», с которым ООО «МедКор» не расплатилось по долгосрочному договору аренды на 16 000 000 рублей (!) (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2012 г. по делу № А40-6563/12)
6) гражданин Джанбулатов М.Б., которому ООО «МЕДКОР ГРУПП» не вернуло денежные средства по нескольким договорам займа на сумму более 40 000 000 рублей (подтверждается Решениями Хорошевского районного суда города Москвы по делу № 2-2273/14 от 19.05.2014 г., по делу №2-2272/14 от 19.05.2014 г., по делу №2-2274/14 от 27.05.2014 г., по делу № 2-2275/14 от 27.05.2014 г., по делу № 2-2276/14 от 25.04.2014 г., по делу № 2-2277/14 от 25.04.2014 г., по делу № 2-2278 от 25.04.2014 г.)

Госпожа Капитула Е.А. в последнее время, видимо готовя очередной «бизнес», заполонила сеть Интернет хвалебными отзывами о себе и своей «мега—группе-компаний Норд Логистик Девелопмент групп» (по странному стечению обстоятельств сделанных с одного IP-адреса). Но слова это слова, а факты вещь упрямая. Надеемся, что на ее удочку больше никто не попадется. А с ее подвигами пусть разбираются компетентные органы

связи с размещением представителями Капитулы Елены Александровны предыдущего сообщения, хотим поведать всем заинтересованным лицам как развивались события вокруг ООО «МЕДКОР ГРУПП»

В конце 2011 года Капитула Елена Александровна обратилась к своему старому знакомому Джанбулатову Мирату Бийсултановичу с просьбой спасти ее из безвыходной ситуации, в которой она оказалась. Причем это было не деловое предложение войти в бизнес. Нет, это был крик о помощи. Этот судьбоносный разговор подтверждается видеозаписью, которая есть в распоряжении Джанбулатова и может быть представлена всем заинтересованным лицам.

Господин Джанбулатов знал Капитулу на протяжении 15 лет. Более того, Елена Александровна была очень убедительна – она нарисовала роскошную картину счастливого будущего – клиники «Премиум класса», море клиентов… Джанбулатов поверил Капитуле так как не подозревал что она является непорядочным человеком и может обмануть своего старого знакомого. Надо понимать, что не доверяя ей, он конечно же не одолжил бы ее фирме 45 000 000 рублей ни по договорам займа, никак иначе.

При этом госпожа Капитула сказала, что совместный бизнес она планирует выстраивать на основе некоего ООО «МЕДКОР ГРУПП», с уставным капиталом аж 10000 (Десять тысяч) рублей. Доля 50% в ООО «МЕДКОР ГРУПП» была продана за 5000 рублей что подтверждается нотариальным договором купли-продажи доли.

Однако Елена Александровна проявила смекалку: она продала Джанбулатову долю в фирме, в которой НЕ БЫЛО НИКАКИХ АКТИВОВ, и именно эта фирма под руководством прекрасной Елены Александровны одолжила у Джанбулатова денежные средства в размере ориентировочно 45 000 000 рублей.

При этом как впоследствии выяснилось функционирующие клиники предусмотрительной госпожи Капитулы «гремевшие на всю Москву» были оформлены на другие компании, в которых Джанбулатов участником не являлся.

Далее развернулась потрясающая история. Госпожа Капитула выманивает в долг от имени ООО «МЕДКОР ГРУПП» деньги у Джанбулатова, а клиники работают, приносят деньги в карман лично ей. ООО «МЕДКОР ГРУПП» не выплатило участнику Джанбулатову ни одной копейки выручки, да и не могло это сделать– ведь у этой фирмы не было ни одного сотрудника в штате кроме гендиректора Капитулы, да и медицинской лицензии тоже никогда не было.

И вот настает время ООО «МЕДКОР ГРУПП» возвращать долги. И тут госпожа Капитула излагает Джанбулатову печальную историю: бизнес не пошел – денег нет. Сначала полгода ведутся переговоры. Елена Александровна обещает: деньги будут завтра, через месяц, вот-вот… Но ничего не происходит. И вот господин Джанбулатов предъявляет иски в суд – и тут в ход идет «коронный прием» Капитулы: «ах вы подали в суд – ну и разберемся в суде».

И тут в ходе судебного процесса Джанбулатов действительно разбирается в ситуации. НИКАКОГО ИМУЩЕСТВА у ООО «МЕДКОР ГРУПП» не оказывается. Более того, придя по месту регистрации ООО «МЕДКОР ГРУПП» на проспект Маршала Жукова дом 59 судебный пристав не обнаруживает там и самого ООО «МЕДКОР ГРУПП». Какие там 150 000 000 рублей? В помещении оказались только сотрудники госпожи Капитулы которые «сделали большие глаза» и рассказали о том, что в этом месте теперь совсем другая фирма. И никакого имущества «МЕДКОР ГРУПП» они не видели в глаза. Интересно что авторы сообщения от имени Капитулы говорят, что у нее осталась эта клиника – ведь приставам сотрудники клиники сказали что Капитула не имеет к ней не малейшего отношения.

Более того, ООО «МЕДКОР ГРУПП» - действительно фирма-призрак. Ведь даже ее представитель в судебном заседании сказала, что она знать не знает где находится эта чудо-компания и ее имущество.

Хорошевский районный суд Решениями по делам №№ 2-2272/2014 - 2-2278/2014 признал требования Джанбулатова к ООО «МЕДКОР ГРУПП» законными и обоснованными.

А далее история обрастает все новыми интересными деталями. Изучение картотеки арбитражных дел (kad.arbitr.ru) показывает, что компании госпожи Капитулы наделали долгов не только Джанбулатову, но и ряду банков. В частности АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (дело № А40-33770/14), ЗАО КБ «Банк Развития Технологий» (дело №А40-94727/14), КБ «ЭРГОБАНК» (дело № А40-39113/14).

При этом изучив сайт налоговой инспекции (egrul.nalog.ru) можно обнаружить, что некоторые фирмы Капитулы, наделавшие долгов (к примеру ООО «Дента Фэмили» и ООО «СМ ГРУПП «МЕДЭКСКОМ»), таинственным образом прекратили свою деятельность, присоединившись к «однодневкам» в Калмыкии– видимо в целях заметания следов.

-

Цель размещения подобной информации - не «учредительные войны» как это пытается представить прекрасная Елена Александровна. Цель – предупредить доверчивых предпринимателей – будьте осторожны! Госпожа Капитула не просто так старается очистить сеть Интернет от рассказов о своих «подвигах». Ведь она, «занимаясь своим делом» уже начала новый «мега-проект»: agropark-nldg.ru. Возглавляемая Еленой Александровной «Норд Логистик Девелопмент» ищет новых доверчивых инвесторов аж на 3 миллиарда рублей.

Медицинский бизнес был не профильным активом Капитула Е.А. Всегда компании, возглавляемые Капитула Е.А.занимались низкотепературными холодильно-складскими комплексами.

В 2007 году был достаточный профицит в ее компаниях, и было принято решение направить денежные средства в объеме 200 000 000 рублей в создание медицинских центров премиум класса.

К 2011 году было создано 2 медицинских центра: на пр-те Маршала Жукова, 59 и 1-й Тверской-Ямской, 21. Это оказался достаточно сложным бизнесом. Необходимо было инвестировать не только в ремонты, оборудование, маркетинг, но и в хороших западных и российских специалистов в области стоматологии и имплантологии, оплачивать их дополнительное европейское образование и рекламму в клиники и врачей.

С 2007 по 2011 годы было потрачено на развитие данного проекта Капитула Е.А.около 250 000 000 рублей. В 2011 году Капитула Е.А.предложила своему хорошему знакомому Джамбулатову Мирату Бийсултановичу войти в проект и инвестировать около 32 000 000 руб за вход и около 58 000 000 инвестировать в течение года в сам проект в развитие, открытие 3 клиники на Мичуринском проспекте.

Так как всей суммы сразу у Джамбулатова не было, он вносил частями. Через уставной капиталл- при отсутствии необходимой суммы даде несколькими частями у г-на Джамбулатова не было, нужно было 6-8 раз перерегистрировать увеличение уставного капитала, доверие было высоким; и с точки зрения оптимизации расходов, решено было вносить деньги займами. Капитула Е.А.так же вносила деньги займами. В отличие от Джамбулатова М.Б., Капитула Е.а. обратно займы не просила и с юрлицом не судилась.

На 45 000 000 рублей г-ну Джамбулатову М.Б. этот бизнес перестал быть интересным-слишком долгими оказались деньги. Это не водочный бизнес. И он решил все попросить обратно! И случилось это в 2013 году! Через год после начала внесения своих инвестиций-займов! Г-н Джамбулатов подал исковые заявления в суды, доказывая, что бизнесом не управлял, а деньги просто дал в долг. При передаче наличных денежных средств иногда деньги принимались работниками компании и они расписывались, что прияли денежные средства. Г-н Джамбулатов подал исковые и на них, что они у него так же брали деньги в долг!

В результате учредительной войны с введенным в декабре 2011 году в медицинскую компанию г-на Джамбулатова Мирата Бисултановича, в созданный еще в 2007 году Капитула Еленой Александровной бизнес; был потерян один из медицинских центров на 1-й Тверской-Ямской, 21. Помещение 600 метров было взято в долгосрочную аренду еще в бетоне в 2009 году, сделан ремонт дорогого отеля, куплено самое последнее инновационное медицинское оборудование для имплантологии и сложных стоматологических операций. Сайт www.medexcom.ch Это была вторая клиника Капитула Е.А.

До введения г-на Джамбулатова у Капитула Е.А. Было 2 медицинских центра премиум класса, после введения- одна клиника и куча судов. В результате отказа финансирования проекта в оговоренном ранее объеме и воспользовавшись тем, что деньги от второго участника вносились в проект исключительно на основании договоров займа, г-н Джамбулатов Мират Бийсултанович подал в суд, уверяя, что купил за 5000 рублей долю в компании, у которой было 2 медицинских центра и имущества на 150 000 000 рублей. Так же, при вводе г-на Джамбулатова у компании имелся договор добровольного медицинского страхования с ОАО «РЖД» на 100 000 000 рублей по обслуживанию топ менеджеров и обычных работников компании. Необходимо было докупить для реализации данного договора томограф и несколько мложных медицинских аппаратов по диагностике в стоматологии. На эти цели были взяты кредиты в 2-х банках. Компания выплатила часть денежных средств по возврату денег банкам.

Но в результате потери клиники на Тверской (а именно она была указана договоре ДМС), ОАО «РЖД» расторгло соглашение об обслуживании, оставив только небольшой объем по обслуживанию своих работников в размере 16 млн рублей в клинике на пр-те Маршала Жукова, 59.
Имущество с закрытой клиники с 1-й Тверской-Ямской, 21 демонтировано и находится на складе (так же можно съездить и посмотреть на эти объмы имущества).
Поставленные для управления клиниками от Джамбулатова М.Б. люди, сегодня работают в компании НЛДГ. Они не приняли позицию своего бывшего руководителя Джамбулатова М.Б.

Вот ссылка на страницу:

http://agropark-nldg.ru/main/page/197

Чернова Марина Александровна была поставлена Джамбулатовым М.Б. руководить клиниками от второго учредителя. Мы с г-ном Джамбулатовым расстались. А Чернова М.А. три месяца проработала в компании НЛДГ стратегическим управляющим проекта. И до сих пор является консультантом проекта.

Сейчас в судах г-н Джамбулатов рассказывает, что просто дал Капитула Е.А. денег в долг и не участвовал в управлении бизнесами. Можно задать вопросы и г-ну Джамбулатову и Черновой об их отношениях в компании Медкор Групп))))))))))))))))

Медицинский бизнес был не профильным активом Капитула Е.А. Всегда компании, возглавляемые Капитула Е.А.занимались низкотепературными холодильно-складскими комплексами.

В 2007 году был достаточный профицит в ее компаниях, и было принято решение направить денежные средства в объеме 200 000 000 рублей в создание медицинских центров премиум класса.

К 2011 году было создано 2 медицинских центра: на пр-те Маршала Жукова, 59 и 1-й Тверской-Ямской, 21. Это оказался достаточно сложным бизнесом. Необходимо было инвестировать не только в ремонты, оборудование, маркетинг, но и в хороших западных и российских специалистов в области стоматологии и имплантологии, оплачивать их дополнительное европейское образование и рекламму в клиники и врачей.

С 2007 по 2011 годы было потрачено на развитие данного проекта Капитула Е.А.около 250 000 000 рублей. В 2011 году Капитула Е.А.предложила своему хорошему знакомому Джамбулатову Мирату Бийсултановичу войти в проект и инвестировать около 32 000 000 руб за вход и около 58 000 000 инвестировать в течение года в сам проект в развитие, открытие 3 клиники на Мичуринском проспекте.

Так как всей суммы сразу у Джамбулатова не было, он вносил частями. Через уставной капиталл- при отсутствии необходимой суммы даде несколькими частями у г-на Джамбулатова не было, нужно было 6-8 раз перерегистрировать увеличение уставного капитала, доверие было высоким; и с точки зрения оптимизации расходов, решено было вносить деньги займами. Капитула Е.А.так же вносила деньги займами. В отличие от Джамбулатова М.Б., Капитула Е.а. обратно займы не просила и с юрлицом не судилась.

На 45 000 000 рублей г-ну Джамбулатову М.Б. этот бизнес перестал быть интересным-слишком долгими оказались деньги. Это не водочный бизнес. И он решил все попросить обратно! И случилось это в 2013 году! Через год после начала внесения своих инвестиций-займов! Г-н Джамбулатов подал исковые заявления в суды, доказывая, что бизнесом не управлял, а деньги просто дал в долг. При передаче наличных денежных средств иногда деньги принимались работниками компании и они расписывались, что прияли денежные средства. Г-н Джамбулатов подал исковые и на них, что они у него так же брали деньги в долг!

В результате учредительной войны с введенным в декабре 2011 году в медицинскую компанию г-на Джамбулатова Мирата Бисултановича, в созданный еще в 2007 году Капитула Еленой Александровной бизнес; был потерян один из медицинских центров на 1-й Тверской-Ямской, 21. Помещение 600 метров было взято в долгосрочную аренду еще в бетоне в 2009 году, сделан ремонт дорогого отеля, куплено самое последнее инновационное медицинское оборудование для имплантологии и сложных стоматологических операций. Сайт www.medexcom.ch Это была вторая клиника Капитула Е.А.

До введения г-на Джамбулатова у Капитула Е.А. Было 2 медицинских центра премиум класса, после введения- одна клиника и куча судов. В результате отказа финансирования проекта в оговоренном ранее объеме и воспользовавшись тем, что деньги от второго участника вносились в проект исключительно на основании договоров займа, г-н Джамбулатов Мират Бийсултанович подал в суд, уверяя, что купил за 5000 рублей долю в компании, у которой было 2 медицинских центра и имущества на 150 000 000 рублей. Так же, при вводе г-на Джамбулатова у компании имелся договор добровольного медицинского страхования с ОАО «РЖД» на 100 000 000 рублей по обслуживанию топ менеджеров и обычных работников компании. Необходимо было докупить для реализации данного договора томограф и несколько мложных медицинских аппаратов по диагностике в стоматологии. На эти цели были взяты кредиты в 2-х банках. Компания выплатила часть денежных средств по возврату денег банкам.

Но в результате потери клиники на Тверской (а именно она была указана договоре ДМС), ОАО «РЖД» расторгло соглашение об обслуживании, оставив только небольшой объем по обслуживанию своих работников в размере 16 млн рублей в клинике на пр-те Маршала Жукова, 59.
Имущество с закрытой клиники с 1-й Тверской-Ямской, 21 демонтировано и находится на складе (так же можно съездить и посмотреть на эти объмы имущества).
Поставленные для управления клиниками от Джамбулатова М.Б. люди, сегодня работают в компании НЛДГ. Они не приняли позицию своего бывшего руководителя Джамбулатова М.Б.

Вот ссылка на страницу:

http://agropark-nldg.ru/main/page/197

Чернова Марина Александровна была поставлена Джамбулатовым М.Б. руководить клиниками от второго учредителя. Мы с г-ном Джамбулатовым расстались. А Чернова М.А. три месяца проработала в компании НЛДГ стратегическим управляющим проекта. И до сих пор является консультантом проекта.

Сейчас в судах г-н Джамбулатов рассказывает, что просто дал Капитула Е.А. денег в долг и не участвовал в управлении бизнесами. Можно задать вопросы и г-ну Джамбулатову и Черновой об их отношениях в компании Медкор Групп))))))))))))))))