Хм...кого защищаем? Вот что в открытом доступе в интернете есть на вашего хозяина, Наберите: Джамбулатов Мират Бийсултанович и читайте:

В марте прошлого года в Москве разгорелся очередной скандал с рейдерским душком. Сотрудники Следственной части СУ МВД республики Дагестан, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы некой алкогольной компании, руководимой неким господином Джамбулатовым Миратом Бисултановичем — крупного российского дистрибутора алкогольной продукции.

Поводом для жестких действий силовиков, которые, по свидетельствам очевидцев, орудовали в духе «ментовского беспредела» 90-х, стало более чем странное уголовное дело о «незаконном присвоении имущества», возбужденное североосетинским МВД.

В этой криминальной истории сам собой возникает вопрос: интересно, что вообще «забыли» в столице России вооруженные до зубов оперативники из далекой южной республики?

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли столь сомнительные уголовные дела были бы возможны без «отмашки» и «крышевания» со стороны чиновников и депутатов федерального уровня.
«Аферисты под прикрытием»
Напомним, подвергшееся атаке силовиков ООО занималось оптовой торговлей алкоголем и продвигало на рынок известные водочные бренды. Надо отметить, что эти бренды, принадлежащие ООО, регистрировались на «дочернюю» фирму -производителя алкогольной продукции.

Совместный бизнес шел достаточно успешно на протяжении шести лет, пока в 2008 году между акционерами не вышли крупные разногласия. Поскольку по итогам аудита выяснилось, что один из собственников бизнеса, занимающийся оперативным управлением компании- все тот же предприниматель из республики Дагестан Джамбулатов Мират Бисултанович регулярно вводил партнеров по бизнесу в заблуждение, «прикрываясь именем высоких эмведешных структур при совершении нелегальных сделок с неучтенной водкой».

Вдобавок к «проделкам», летом 2011 года сотрудниками Следственной части СУ МВД республики Дагестан было возбуждено уголовное дело по факту «попытки хищения 2/3 долей головного ООО путем подделки документов».

Судя по всему, обыск в московском офисе данной алкогольной компании и имел целью «выявить» некие подложные документы. Однако, никакого криминала в деятельности фирмы обнаружить не удалось, хотя, в результате обыска были изъяты абсолютно огромное количество документов и печатей «всех мастей и областей».

25 апреля 2011 года бывший бизнес-партнер г-на Джамбулатова (фамилия не приводится из соображений безопасности) написал заявление в ГУВД Москвы с просьбой защитить его от неправомерных действий Джамбулатова Мирата Бисултановича и его партнера.

«Указанные действия», как утверждает заявитель, выразились в слежке за ним неустановленных лиц и «прямых угрозах физической расправой, неоднократно поступавших лично от Джамбулатова».

По версии заявителя, неприятности у него начались после того, как он «узнал о получении кредитов на незаконных основаниях, подделке документов, подкупе должностных лиц и организации оборота контрафактной алкогольной продукции через подконтрольное г-ну Джамбулатову ООО, что нанесло государственной казне убытки в виде неуплаты акцизных сборов на сотни миллионов рублей».

Несмотря на серьезные обвинения, меры в отношении фигурантов заявления, по невыясненным причинам, так и не были приняты. Ведь недаром и в Москве и, тем более в Дагестане, многие уверены, что г-н Джамбулатов обладает талантом «договариваться о сотрудничестве» с правоохранителями. Надо полагать, подобное «сотрудничество» протекает на условиях, чрезвычайно выгодных для обеих «договаривающихся сторон».

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Джамбулатов Мират Бисултанович, по оперативным данным, замешаны и в масштабных налоговых махинациях.

Всем давно понятно, какими именно способами данные алкогольные структуры добывали свои миллионы, позволяющие ощущать себя «хозяевами жизни».
Черные схемы «АЛКОГОЛЬНОГО БАРОНА»
Минувшей весной было обнародовано письмо (от 06.04.2011) одного московского бизнесмена — бывшего гендиректора московского ООО «Рассвет», который лишился своего бизнеса в результате рейдерского захвата, осуществленного юридическим поверенным г-на Джамбулатова.

Это письмо, сопровождаемое списком документальных доказательств и адресованное президенту, премьер-министру и руководителям силовых органов РФ, подробно раскрывает «черные» схемы, проводимые в обход налогового законодательства, осуществляемые г-ном Джамбулатовым и его покровителями».

Я, Фирсов Геннадий, со всем уважением обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть данную, на мой взгляд, не справедливую для нашего государства ситуацию и для меня в частности. В 2006 году я закончил РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (юридический факультет), и по его окончанию пошел на государственную службу в Инспекцию ФНС России № 24 по г. Москве на должность старшего специалиста 2 разряда отдела обеспечения процедуры банкротства.
В конце 2007 года из МИФНС России №3 в Инспекцию ФНС России №24 по г.Москве на учет перешла организация ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 с огромными долгами. Данная организация состоит на налоговом учете с 25.08.1997г., генеральным директором общества с 1997 года по май 2007 года являлся СВИРИДОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, а учредителями являлись:
ДЖАНБУЛАТОВ МИРАТ БИЙСУЛТАНОВИЧ – 0,1 % уставного капитала;
СВИРИДОВ ДМИТРИй АЛЕКСЕЕВИЧ – 0,1 % уставного капитала;
ООО «АЛТЕКС» ИНН 7724558970 – 99,8 % уставного капитала – где так же являются учредителями с 80 % уставного капитала Свиридов Д.А. и Джанбулатов М.Б., а оставшимися 20 % уставного капитала, владеет Володин И.Н.
Основная сумма задолженности ООО «Дейрос» перед государством, а именно 1 749 763 278 руб. 89 коп., была выявлена в результате доначислений по выездной налоговой проверки от 06.09.2007 г. № 02-36/38. В ходе проверки установлены схемы, позволявшие получать необоснованную налоговую выгоду – отражать в составе расходов стоимость приобретенной алкогольной продукции по фиктивным документам, производить вычеты сумм НДС, уплаченных недобросовестным посредникам, осуществлять реализацию алкогольной продукции с акцизного склада, без налогообложения подакцизных товаров.
Вынесенное решение по проверке было обжаловано должником в ФНС России. В отмене решения им было отказано. После чего собственники ООО «Дейрос» обратились в Арбитражный суд г. Москвы.
Решением Арбитражного суда от 25.03.2008 г. по делу № А40-52908/07-115-325, принятое Решение № 02-36/38 от 06.09.2007г. МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3 «О привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения» в части выводов изложенных в п. 2.4, 2.5, 2.7. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 и связанных с ними п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 и соответствующих им пунктам резолютивной части о доначислении налогов, штрафов, было признано частично недействительным. В оставшейся части в удовлетворении заявленного требования ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 судом было отказано.
На основании вышеизложенного задолженность ООО «Дейрос» уменьшилась лишь на 9 982 815 руб. 18 коп., из них 6 476 945 руб. 22 коп. – налог, 2 242 269 руб. 96 коп. – пени, 1 263 600 руб. – штрафные санкции.
После основательного анализа всех документов организации должника
выяснилось следующее:
За две недели до окончания налоговой проверки, а именно 20.08.2007 года, по инициативе собственников ООО «Дейрос» ИНН 7705155790, в Великобритании регистрируется Частная компания с ограниченной ответственностью «Мелитекс Лимитекс», которая 06.11.2007 покупает ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 и становится единственным участником общества в лице генерального директора Рейна Евгения Михайловича. ЧКОО «Мелитекс Лимитекс» по словам Рейна Е.М. приобрела ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 полностью с нулевым балансом и покупка общества произведена лишь из-за названия организации.
Согласно последней бухгалтерской отчетности (на 01.10.2007 г.) общая сумма активов организации составляла 624 469 000 руб. 00 коп., из них внеоборотные активы 6 648 000 руб. 00 коп., долгосрочные финансовые вложения 6 610 000 руб. 00 коп., и оборотные активы 617 821 000 руб. 00 коп.
Согласно свидетельству о государственной регистрации прав от 28.12.2001 № 939.538, выданному Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее УФРС по г. Москве), указано, что ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 приобрел часть здания у ЗАО «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» по договору продажи недвижимого имущества номер 1-2001 от 14.08.2001, находящегося по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4, площадь 7398,2 кв.м., в связи с чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 28.12.2001 г. произведена запись о регистрации № 77-01/03-266/2001-3155.
Изучив материалы дела я выяснил, что ЗАО «Золотые ворота» ИНН 7724178418 состоит на налоговом учете с 13.09.1994, генеральным директор общества является СТОЛЯРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, а одним из учредителей является ОАО «Садко».
В начале 2001 года ЗАО «Золотые Ворота» фактически прекращает свою деятельность после продажи недвижимого имущества ООО «Дейрос» ИНН 7705155790, не расплатившись с кредиторами, в число которых входят налоговые платежи.
В июне 2005 года ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 продает часть здания, находящегося по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4, площадью 7398,2 кв.м ОАО «Садко», т.е. учредителю ЗАО «Золотые ворота» и регистрирует 24.12.2004 г. новую «чистую» фирму ООО «Дейрос» ИНН 7724531707.
Вышеупомянутые организации зарегистрированы по одному юридическому адресу, имели одних участников и должностных лиц, осуществляли оптовую торговлю на одном складе. Между ними заключены договора о взаимных поставках алкогольной продукции, агентские договора, договора субаренды, договора об оказании юридических услуг и услуг по ведению бухгалтерского учета.
Кроме того, инспекцией была получена выписка из банка о движении денежных средств ООО «Дейрос» по лицевому счету № 40702810338060120217, из которой следует, что 20.07.2007г. Смирнов Андрей Викторович перечислил денежные средства на лицевой счет ООО «Дейрос» - оплата за объект незавершенного строительства (жилой дом), после чего должник оплатил государственную пошлину в размере 900.00 руб. в УФК по Московской области (Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области) в связи с уступками прав. Также из данной выписки следует, что 08.08.2007 г. и 09.08.2007 г. ООО «Дейрос» уступил права по инвестиционному договору, а также заключил договор купли-продажи земельного участка с Некоммерческим партнерством «Горки-24».
По сделанному запросу в УФРС по Московской области, выяснилось, что за период с 2007-2008 года ООО «Дейрос» продал более 20 земельных участков и коттеджей в г. Красногорске.
Имея упрямый характер и настойчивость, а в инспекции я пользовался авторитетом, ко мне с уважением относились начальники отделов и коллеги зная, что не за какие деньги меня не купить, владея всей информацией, я не мог бездействовать и как исполнитель, обратился в ОНП по ЮАО г. Москвы для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. п. 2 199 УК РФ «Неуплата налогов в особо крупном размере».
Было возбуждено уголовное дело, но тут же приостановлено в связи с тем, что лицо, привлеченное в качестве обвиняемого, не установлено.
05 февраля 2008 года Инспекция обратилась в Арбитражный суд г. Москвы о признании вышеупомянутого общества несостоятельным (банкротом).
В Апреле 2008 года ввели процедуру наблюдения, на должность временного управляющего назначен Сапегин И.С. который выявил признаки преднамеренного банкротства должника и направил документы в Управление внутренних дел по ЮАО г. Москвы от 01.09.2008 г. № 1/1 для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. 196 УК РФ.
Постановлением ст. оперуполномоченного ОБЭП УВД по ЮАО г. Москвы Гарьева М.Г. от 03 октября 2008г. было отказано в возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства в отношении ООО «Дейрос» ИНН 7705155790. Резолютивная часть постановления об отказе в возбуждении уголовного дела содержала ссылки на п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.
21 октября на рассмотрении дела по существу, Сапегин И.С. отказался быть утвержденным на должность конкурсного управляющего, т.к. по его словам, собственники ООО «Дейрос» ему угрожали и обещали расправой, тогда по старой процедуре назначили иного арбитражного управляющего занимаемого 2 место в списке представленной СРО, Лукачева Е.Ю.
В то время я от имени Инспекции ФНС России №24 по г.Москве не отступал, писал жалобы в порядке ст. ст. 124-125 в Нагатинский районный суд г. Москвы, а также в прокуратуру ЮАО г. Москвы, все жалобы до единой были удовлетворены и дела направляли на дополнительную проверку в тот же ОБЭП ЮАО г. Москвы, который постоянно писал, не изменяя текст, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Особое внимание стоит уделить на указание в тексте постановления на опрос бывшего генерального директора Свиридова Д.А., цитата постановления: «в начале 2005 г. ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 продало складской комплекс по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57 площадью более 7000 кв.м., после чего активы в период его работы не продавались, так как их не было», но согласно последнему бухгалтерскому балансу представленному Свиридовым Д.А. на 1-е полугодие 2007 год общая сумма необоротных активов указанная в балансе 229 152 000 руб. 00 коп., оборотных 882 039 000 руб. 00 коп., а по словам Рейна Е.М. (Ген. Директор общества с 06.11.2007) ему активы не передавались. Каким образом и кому Свиридов Д.А. передал все имущество, которое еще на 30 июня 2007 г. было на балансе общества???! ОБЭП УВД по ЮАО г. Москвы не произвел проверку, по неизвестным причинам. В своих жалобах от имени Инспекция ФНС России №24 по г. Москве я постоянно указывал, про земельные участки которые были проданы практически за месяц до возбуждения дело о банкротстве, но, к сожалению, ОБЭП ЮАО г. Москвы ни разу на это не обращал внимание, хотя жирным, подчеркнутым текстом постоянно это выделялось.
В январе 2010 года меня вызвал Начальник Инспекции ФНС России №24 по г.Москве Подругина Татьяна Александровна, которая сказала:» Все, мы доигрались, за наше с тобой старание и попытки любым образом взыскать 1 млрд. 900 млн. (сумма включенная в реестр требований кредиторов) в пользу нашего родного государства, мне сильно попало.»
Своими словами она четко дала понять, что на этом этапе мы отступаем, а мне впредь больше не совать свой нос в банкротство ООО «Дейрос», т.е. закрыть глаза на все, в том числе земельные участки, которые в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) должны быть возвращены должнику и в последствии проданы, а денежные средства от продажи поступить в бюджет нашего Родного Государства.
Когда я вышел от начальника, мне стало так обидно и больно за то, что наши действия оказались тщетны, что в нашей стране, оказывается, все можно купить, что я совершил необдуманный поступок: в середине рабочего дня, никого не предупредив, покинул рабочее место и ушел домой.
На следующий день, я написал заявление на увольнение по собственному желанию, и сказал всем, а в первую очередь самому себе, что любой ценой, чего бы мне этого не стоило, я сделаю, так чтобы виновные лица были наказаны, и денежные средства поступили в бюджет.
Коллеги долго уговаривали остаться на Государственной службе, говорили, что это все мои мечты и что мне в любом случае не удастся воплотить их в реальность (в этот момент я улыбался и вспоминал Ходорковского).
Через 2 недели в соответствии с трудовым кодексом я покинул Государственную службу, и практически на коленях приполз к конкурсному управляющему ООО «Дейрос», она согласилась дать мне работу и писать на ООО «Дейрос» в любые инстанции вплоть до Президента страны.
Весь день я думал и решил написать еще в последний раз жалобы теперь от конкурсного управляющего в порядке ст. 125 УПК РФ в Окружную прокуратуру ЮАО г. Москвы, а после в Генеральную прокуратуру и Вам.
Жалобу удовлетворили и вернули дело опять в тот же ОБЭП ЮАО г. Москвы, который не меняя текса выслал постановление об отказе в возбуждения уголовного дела, и снова не слова про земельные участки.
В апреле в Наш офис пришли 3 человека, которые, побеседовав с
Лукачевой, 20 минут ушли. А зайдя в мой кабинет, сказали:»Будь осторожен и не лезь туда, куда не положено». В этот же день я был уволен, при этом пообещал Лукачевой, что в любом случае достучусь туда, где этим заинтересуются, а виновные будут наказаны!!!
После этого на съемную мной квартиру, постоянно поступали звонки с угрозами о расправе, потом дошло дело до избиения какими-то отморозками. В связи с происходящим, мне пришлось покинуть Москву и уехать далеко, в незнакомый город, чтобы начать новую жизнь, жизнь в которой нет этой не справедливости, начать все с чистого листа, забыть прошлое … Мне очень тяжело от того, что Я - патриот своей страны, не довел начатое дело до конца, и виновники остались безнаказанными.
Стоит уделить внимание тому, что процедура конкурсное производство длиться более года, в конкурсную массу не поступило ни рубля, от крупнейшего должника, занимавшегося продажей алкогольной продукцией!!! 30 июня 2010 года состоится судебное заседание о завершении процедуры конкурсного производства. Как мы знаем, после этого вся задолженность будет считаться «фактически» погашенной, должник ликвидирован, а собственники не наказаны……. От этого становится больно, что я, запуганный 22 летний парень, останусь просто никому не нужным , а все мои труды и старания, которые я направлял на взыскание денежных средств, будут считаться просто нелепым донкихотством наивного паренька! А Конкурсный управляющий вместе с налоговой инспекцией продали Родину совсем задаром….. а возможно, просто струсили.
Я боюсь не дождаться…., очень боюсь, и поэтому я решил
написать Вам письмо. Не смотря на то, что я сменил номера телефонов, мне по -прежнему поступают угрозы расправы. Я боюсь не только за себя, но и за своих родных, очень боюсь, и поэтому я пишу Вам, и очень надеюсь, что Вас заинтересует данное письмо, и мы совместно с Вами найдем пути решения данной проблемы.

Дополнительно хочется отметить, что если со мной или моими родственниками что-то случиться, знайте, что это собственники ООО «Дейрос» в лице Свиридова Д.А.

Рейдерство по-дагестански: захват бизнеса для банкротства! В апреле 2009 года разгорелсяся очередной скандал вокруг передела собственности. Один из крупнейших в Москве поставщиков алкогольной продукции и его основной акционер, владеющий контрольным пакетом акций, находятся в центре рейдерской атаки. Бывший партнер и по совместительству «очередной настоящий друг собственника серьезной алкогольной компании»- Джамбулатов Мират Бийсултанович, захватил бизнес «товарища» в обход решений суда и налоговых органов. К тому моменту, когда украденная, но прибыльная структура, чьи юристы днюют и ночуют в судах, вернет себе позиции, может оказаться обанкроченным, а налогооблагаемая база – выведенной из области. Акция «Джамбулатов и силовики»: «Укради 2,17% акций и собери контрольный пакет» До того, как г-н Джамбулатов начал агрессивный заход на ООО, он распоряжался 45% акций, купленной компании в 2004 году. 

Однако блокирующий пакет потому и называется блокирующим, что с его помощью можно заблокировать принятие какого-то решения основных акционеров, а вот принять собственное решение невозможно – слишком мало акций. А посему, все ключевые решения может принимать лишь мажоритарный акционер. По крайне мере так было до тех пор, пока 2 млн. 120 акций таинственным образом не исчезли со счета номинального держателя акций компании и не материализовались на счету некой миноритарной акционерки, подконтрольной вдруг ставшему «настоящим другом потерпевшего- Джамбулатову Мирату Бийсултановичу». Вскоре эта тайна была раскрыта: неизвестные предъявили номинальному держателю акций компании некое решение суда, где говорится, что подконтрольная г-ну Джамбулатову структура отсудила эти акции (в общей сложности 2,17% от общего числа акций), а вернуть акции должна почему-то совершенно другой компании, которая к тому же не является собственником этих акций. Юристы «бывшего товарища и соратника Джамбулатова Мирата Бисултановича» в тот момент впервые услышали о миноритарии и о мировом судье г-же Азаровой, чья подпись стоит под решением об отчуждении акций.
Самое удивительное произошло позднее. Оказалось, что сама судья Азарова точно так же не имеет ни малейшего представления ни о миноритарии, ни о компании-должнике, ни о ее акциях. В суде это дело никогда не рассматривалось, а она никогда не принимала того решения, что было предъявлено номинальному держателю акций для перевода их на другой счет, о чем судья Азарова написала в своем заявлении на имя министра внутренних дел.
По факту мошенничества прокуратурой г. Москвы (место регистрации «совместного уже с г-ном Джамбулатовым бизнеса») было возбуждено уголовное дело, но вернуть на счет номинального держателя украденные акции оказалось не так легко. Аферисты применили запутанную схему, по которой пакет постоянно перекидывается с одного счета на другой, что невозможно отследить в режиме реального времени. Практически сразу после аферы с акциями, г-н Джамбулатов заявил, что его бывший товарищ уже давно потерял контроль над своей компанией, а сам Джамбулатов неведомым образом пополнил свой акционерный пакет. Эксперты отмечают, что самый активный участник этой истории-Джамбулатов Мират Бийсултанович, который, предположительно, и был заказчиком аферы, не скоро сможет реализовать эти акции, но использовать для голосования на собраниях акционеров, во всяком случае, пытается. Директор-самозванец создает искусственный дефицит Пока идут поиски украденных акций, г-н Джамбулатов вовсю распоряжается на предприятии. Посадив на директорский пост «своего человека», компания теперь не знает проблем с проведением в жизнь своих интересов. Единственное, что омрачает идиллию, - усилия бывшего собственника, который утверждает, что г-н Джамбулатов и подконтрольные ему структуры, владея всего 45% акций, не имеет законного права назначать своего гендиректора и совет директоров. Это право принадлежит владельцу контрольного пакета.
Он уже успел доказать правоту своей позиции в судах трех инстанций, избрать нового гендиректора и новый совет директоров, зарегистрировать новое руководство в Едином государственном реестре юридических лиц, в инспекции Федеральной налоговой службы по Москве и отдельную дочернюю-по Московской области, а подконтрольный г-ну Джамбулатову директор и по сей день сидит в директорском кабинете. Нового гендиректора на предприятие не пускают силой.
Впрочем, вряд ли кто-то сомневается в том, что Джамбулатов Мират Бийсултанович, наплевав на закон, занимается небольшими и большими рэйдеровскими захватами интересных ему бизнесов и по сей день. И самым большим результатом работы г-на Джамбулатова стало не исчезновение акций компании «бывшего друга», не забаррикадированный директорский кабинет, а то, что вскоре за данную компанию вообще не будет смысла бороться. После многоходовок г-на Джамбулатова и его «подельников», некогда развивающаяся компания останется пустым названием, на балансе которого будут числиться множество долгов. Судя по всему, акционеры-рейдеры в лице Джамбулатова Мирата Бийсултановича опутали «украденное» предприятие целой сетью схем ухода от налогов, в результате чего расчеты с клиентами ведутся не через официальные счета предприятия, а через подставные фирмы, где оседает прибыль. Надо признать – очень удобная схема. Все деньги находятся в руках одной компании, главное, чтобы ее директор продержался на своем посту максимально долго. 
Однако всем очевидно, что вечно «статус кво» сохраняться не может, рано или поздно судебным приставам придется исполнить решение суда и выдворить директора-самозванца. Когда это произойдет, законному директору и мажоритарному акционеру достанется незавидная роль – собирать камни, разбросанные г-ном Джамбулатовым и спасать предприятие, если к тому моменту еще будет что спасать.

Потому что «новые акционеры» активно работает над тем, чтобы от некогда прибыльной компании осталась лишь пустая скорлупа...

Капитула Елена Александровна и Норд логистика)))))

Информируем всех кто планирует устроиться на работу или сотрудничать с так называемой Группой компаний «Норд Девелопмент Логистик Групп». Владелица и Генеральный директор фирмы Капитула Елена Александровна систематически не исполняет свои обязательства.
Так от ее действий пострадали:

1) АКБ «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (ОАО), которому ООО «МЕДКОР ГРУПП» не вернуло задолженность по кредитному договору (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы от 25.06.2014 г. по Делу № А40-33770/14)
2) ООО «КБ «ЭРГОБАНК», которому ООО «Медэкс+» и Капитула Е.А. как поручитель не вернули задолженность по кредитному договору (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы от 27.06.2014 г. по Делу № А40-39113/14 и Решением Волоколамского городского суда по делу № 2-1174/2014)
3) ЗАО КБ «Банк Развития Технологий», которому ООО «Дента Фэмили» (правопреемник — ООО «Южный») и Капитула Е.А. как поручитель не вернули задолженность по кредитному договору (дело рассматривается Арбитражным судом города Москвы, Дело № А40-94727/14)
4) ООО «ГРАНД-клиник», с которым ООО «МЕДКОР ГРУПП» не расплатилось за приобретенное оборудование (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы по делу Дело № А40-153831/12)
5) Компания «ДАЛВЕРТОН ЛИМИТЕД», с которым ООО «МедКор» не расплатилось по долгосрочному договору аренды на 16 000 000 рублей (!) (подтверждается Решением Арбитражного суда города Москвы от 21.05.2012 г. по делу № А40-6563/12)
6) гражданин Джанбулатов М.Б., которому ООО «МЕДКОР ГРУПП» не вернуло денежные средства по нескольким договорам займа на сумму более 40 000 000 рублей (подтверждается Решениями Хорошевского районного суда города Москвы по делу № 2-2273/14 от 19.05.2014 г., по делу №2-2272/14 от 19.05.2014 г., по делу №2-2274/14 от 27.05.2014 г., по делу № 2-2275/14 от 27.05.2014 г., по делу № 2-2276/14 от 25.04.2014 г., по делу № 2-2277/14 от 25.04.2014 г., по делу № 2-2278 от 25.04.2014 г.)

Госпожа Капитула Е.А. в последнее время, видимо готовя очередной «бизнес», заполонила сеть Интернет хвалебными отзывами о себе и своей «мега—группе-компаний Норд Логистик Девелопмент групп» (по странному стечению обстоятельств сделанных с одного IP-адреса). Но слова это слова, а факты вещь упрямая. Надеемся, что на ее удочку больше никто не попадется. А с ее подвигами пусть разбираются компетентные органы

Капитула Елена Александровна – серийная мошенница?

Уроженка города Тбилиси Капитула Елена Александровна представляет собой новый вид российского предпринимателя – серийный «кидала». О нет, она конечно не продает старушкам поддельные БАДы и не сдает одну комнату 50 мигрантам. Нет. Ее масштаб это невозвратные банковские кредиты, неоплаченная и спрятанная медицинская техника, «освоенные» займы от партнеров.
Как всем известно, этнические группы, в том числе грузинские, всегда поддерживают друг друга как в хороших так и в плохих начинаниях. И видимо не просто так Елене Алексанлровне удается на протяжении длительного времени кидать банки, партнеров, не выплачивать зарплату сотрудникам и выходить сухой из воды.
Гражданка Капитула как настоящий профессиональный эээ… назовем это - нарушитель закона тщательно продумывает каждый свой шаг. Прописана она в резиновой квартире в подмосковной деревне, где ее никто не видел аж с даты прописки. Ездит она на Мерседесе, оформленном в лизинг на ее верную соратницу Гордееву. Единственный свой работающий бизнес – клинику на Марщала Жукова 59 Елена Александровна переоформила на ту же Гордееву. Фирмы эээ «реорганизовала» (а честно говоря просто слила) в калмыцкие степи. И все. Судитесь глупые кредиторы, судитесь! Взять ни с Елены Александровны ни с ее фирм нечего :)

Безнаказанность порождает потерю чувства реальности. И вот госпожа Капитула уже видит себя девелопером международного масштаба. Она открывает очередную однодневку – «Норд Логистик Девелопмент Групп». И вот «некий ведущий австрийский банк уже дает ей 80 млн евро первой очереди», она строит 3 агропарка в Московской области на 15 млрд рублей и уже объявляет конкурс для доверчивых инвесторов))) За право потерять свои деньги в сетях фирм Капитулы надо еще побороться.

Но предполагаем, что скоро суровая реальность выдернет Елену Александровну из ее сладких фантазий, роскошного офиса и уютного Мерседеса.

И придется ей объясняться в полиции по поводу таинственно многоэпизодно пропавших денег кредиторов) Как говорится, Елена Александровна, cколько веревочке не виться, а приговора не избежать

Рейдерство по-дагестански: захват бизнеса для банкротства! В апреле 2009 года разгорелсяся очередной скандал вокруг передела собственности. Один из крупнейших в Москве поставщиков алкогольной продукции и его основной акционер, владеющий контрольным пакетом акций, находятся в центре рейдерской атаки. Бывший партнер и по совместительству «очередной настоящий друг собственника серьезной алкогольной компании»- Джамбулатов Мират Бийсултанович, захватил бизнес «товарища» в обход решений суда и налоговых органов. К тому моменту, когда украденная, но прибыльная структура, чьи юристы днюют и ночуют в судах, вернет себе позиции, может оказаться обанкроченным, а налогооблагаемая база – выведенной из области. Акция «Джамбулатов и силовики»: «Укради 2,17% акций и собери контрольный пакет» До того, как г-н Джамбулатов начал агрессивный заход на ООО, он распоряжался 45% акций, купленной компании в 2004 году. 

Однако блокирующий пакет потому и называется блокирующим, что с его помощью можно заблокировать принятие какого-то решения основных акционеров, а вот принять собственное решение невозможно – слишком мало акций. А посему, все ключевые решения может принимать лишь мажоритарный акционер. По крайне мере так было до тех пор, пока 2 млн. 120 акций таинственным образом не исчезли со счета номинального держателя акций компании и не материализовались на счету некой миноритарной акционерки, подконтрольной вдруг ставшему «настоящим другом потерпевшего- Джамбулатову Мирату Бийсултановичу». Вскоре эта тайна была раскрыта: неизвестные предъявили номинальному держателю акций компании некое решение суда, где говорится, что подконтрольная г-ну Джамбулатову структура отсудила эти акции (в общей сложности 2,17% от общего числа акций), а вернуть акции должна почему-то совершенно другой компании, которая к тому же не является собственником этих акций. Юристы «бывшего товарища и соратника Джамбулатова Мирата Бисултановича» в тот момент впервые услышали о миноритарии и о мировом судье г-же Азаровой, чья подпись стоит под решением об отчуждении акций.
Самое удивительное произошло позднее. Оказалось, что сама судья Азарова точно так же не имеет ни малейшего представления ни о миноритарии, ни о компании-должнике, ни о ее акциях. В суде это дело никогда не рассматривалось, а она никогда не принимала того решения, что было предъявлено номинальному держателю акций для перевода их на другой счет, о чем судья Азарова написала в своем заявлении на имя министра внутренних дел.
По факту мошенничества прокуратурой г. Москвы (место регистрации «совместного уже с г-ном Джамбулатовым бизнеса») было возбуждено уголовное дело, но вернуть на счет номинального держателя украденные акции оказалось не так легко. Аферисты применили запутанную схему, по которой пакет постоянно перекидывается с одного счета на другой, что невозможно отследить в режиме реального времени. Практически сразу после аферы с акциями, г-н Джамбулатов заявил, что его бывший товарищ уже давно потерял контроль над своей компанией, а сам Джамбулатов неведомым образом пополнил свой акционерный пакет. Эксперты отмечают, что самый активный участник этой истории-Джамбулатов Мират Бийсултанович, который, предположительно, и был заказчиком аферы, не скоро сможет реализовать эти акции, но использовать для голосования на собраниях акционеров, во всяком случае, пытается. Директор-самозванец создает искусственный дефицит Пока идут поиски украденных акций, г-н Джамбулатов вовсю распоряжается на предприятии. Посадив на директорский пост «своего человека», компания теперь не знает проблем с проведением в жизнь своих интересов. Единственное, что омрачает идиллию, - усилия бывшего собственника, который утверждает, что г-н Джамбулатов и подконтрольные ему структуры, владея всего 45% акций, не имеет законного права назначать своего гендиректора и совет директоров. Это право принадлежит владельцу контрольного пакета.
Он уже успел доказать правоту своей позиции в судах трех инстанций, избрать нового гендиректора и новый совет директоров, зарегистрировать новое руководство в Едином государственном реестре юридических лиц, в инспекции Федеральной налоговой службы по Москве и отдельную дочернюю-по Московской области, а подконтрольный г-ну Джамбулатову директор и по сей день сидит в директорском кабинете. Нового гендиректора на предприятие не пускают силой.
Впрочем, вряд ли кто-то сомневается в том, что Джамбулатов Мират Бийсултанович, наплевав на закон, занимается небольшими и большими рэйдеровскими захватами интересных ему бизнесов и по сей день. И самым большим результатом работы г-на Джамбулатова стало не исчезновение акций компании «бывшего друга», не забаррикадированный директорский кабинет, а то, что вскоре за данную компанию вообще не будет смысла бороться. После многоходовок г-на Джамбулатова и его «подельников», некогда развивающаяся компания останется пустым названием, на балансе которого будут числиться множество долгов. Судя по всему, акционеры-рейдеры в лице Джамбулатова Мирата Бийсултановича опутали «украденное» предприятие целой сетью схем ухода от налогов, в результате чего расчеты с клиентами ведутся не через официальные счета предприятия, а через подставные фирмы, где оседает прибыль. Надо признать – очень удобная схема. Все деньги находятся в руках одной компании, главное, чтобы ее директор продержался на своем посту максимально долго. 
Однако всем очевидно, что вечно «статус кво» сохраняться не может, рано или поздно судебным приставам придется исполнить решение суда и выдворить директора-самозванца. Когда это произойдет, законному директору и мажоритарному акционеру достанется незавидная роль – собирать камни, разбросанные г-ном Джамбулатовым и спасать предприятие, если к тому моменту еще будет что спасать.

Потому что «новые акционеры» активно работает над тем, чтобы от некогда прибыльной компании осталась лишь пустая скорлупа...

Сотрудники Следственной части СУ МВД республики Дагестан, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы некой алкогольной компании, руководимой неким господином Джамбулатовым Миратом Бийсултановичем — крупного российского дистрибутора алкогольной продукции.

Поводом для жестких действий силовиков, которые, по свидетельствам очевидцев, орудовали в духе «ментовского беспредела» 90-х, стало более чем странное уголовное дело о «незаконном присвоении имущества», возбужденное североосетинским МВД.

В этой криминальной истории сам собой возникает вопрос: интересно, что вообще «забыли» в столице России вооруженные до зубов оперативники из далекой южной республики? Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли столь сомнительные уголовные дела были бы возможны без «отмашки» и «крышевания» со стороны чиновников или депутатов какого-либо уровня.

«Аферисты под прикрытием»

Напомним, подвергшееся атаке силовиков ООО занималось оптовой торговлей алкоголем и продвигало на рынок известные водочные бренды. Надо отметить, что эти бренды, принадлежащие ООО, регистрировались на «дочернюю» фирму -производителя алкогольной продукции или перекупщика алкоголя.

Совместный бизнес шел достаточно успешно на протяжении шести лет, пока в 2008 году между акционерами не вышли крупные разногласия. Поскольку по итогам аудита выяснилось, что один из собственников бизнеса, занимающийся оперативным управлением компании- все тот же предприниматель из республики Дагестан Джамбулатов Мират Бийсултанович, регулярно вводил партнеров по бизнесу в заблуждение, «прикрываясь именем высоких эмведешных структур при совершении нелегальных сделок с неучтенной водкой».

Вдобавок к «проделкам», летом 2011 года сотрудниками Следственной части СУ МВД республики Дагестан было возбуждено уголовное дело по факту «попытки хищения 2/3 долей головного ООО путем подделки документов».

Судя по всему, обыск в московском офисе данной алкогольной компании и имел целью «выявить» некие подложные документы. Однако, никакого криминала в деятельности фирмы обнаружить не удалось, хотя, в результате обыска были изъято огромное количество документов, с различным уголовным толкованием и печатей «всех мастей и областей».

Я, Фирсов Геннадий, со всем уважением обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть данную, на мой взгляд, не справедливую для нашего государства ситуацию и для меня в частности. В 2006 году я закончил РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ (юридический факультет), и по его окончанию пошел на государственную службу в Инспекцию ФНС России № 24 по г. Москве на должность старшего специалиста 2 разряда отдела обеспечения процедуры банкротства.
В конце 2007 года из МИФНС России №3 в Инспекцию ФНС России №24 по г.Москве на учет перешла организация ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 с огромными долгами. Данная организация состоит на налоговом учете с 25.08.1997г., генеральным директором общества с 1997 года по май 2007 года являлся СВИРИДОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, а учредителями являлись:
ДЖАНБУЛАТОВ МИРАТ БИЙСУЛТАНОВИЧ – 0,1 % уставного капитала;
СВИРИДОВ ДМИТРИй АЛЕКСЕЕВИЧ – 0,1 % уставного капитала;
ООО «АЛТЕКС» ИНН 7724558970 – 99,8 % уставного капитала – где так же являются учредителями с 80 % уставного капитала Свиридов Д.А. и Джанбулатов М.Б., а оставшимися 20 % уставного капитала, владеет Володин И.Н.
Основная сумма задолженности ООО «Дейрос» перед государством, а именно 1 749 763 278 руб. 89 коп., была выявлена в результате доначислений по выездной налоговой проверки от 06.09.2007 г. № 02-36/38. В ходе проверки установлены схемы, позволявшие получать необоснованную налоговую выгоду – отражать в составе расходов стоимость приобретенной алкогольной продукции по фиктивным документам, производить вычеты сумм НДС, уплаченных недобросовестным посредникам, осуществлять реализацию алкогольной продукции с акцизного склада, без налогообложения подакцизных товаров.
Вынесенное решение по проверке было обжаловано должником в ФНС России. В отмене решения им было отказано. После чего собственники ООО «Дейрос» обратились в Арбитражный суд г. Москвы.
Решением Арбитражного суда от 25.03.2008 г. по делу № А40-52908/07-115-325, принятое Решение № 02-36/38 от 06.09.2007г. МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 3 «О привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения» в части выводов изложенных в п. 2.4, 2.5, 2.7. 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 и связанных с ними п. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 и соответствующих им пунктам резолютивной части о доначислении налогов, штрафов, было признано частично недействительным. В оставшейся части в удовлетворении заявленного требования ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 судом было отказано.
На основании вышеизложенного задолженность ООО «Дейрос» уменьшилась лишь на 9 982 815 руб. 18 коп., из них 6 476 945 руб. 22 коп. – налог, 2 242 269 руб. 96 коп. – пени, 1 263 600 руб. – штрафные санкции.
После основательного анализа всех документов организации должника
выяснилось следующее:
За две недели до окончания налоговой проверки, а именно 20.08.2007 года, по инициативе собственников ООО «Дейрос» ИНН 7705155790, в Великобритании регистрируется Частная компания с ограниченной ответственностью «Мелитекс Лимитекс», которая 06.11.2007 покупает ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 и становится единственным участником общества в лице генерального директора Рейна Евгения Михайловича. ЧКОО «Мелитекс Лимитекс» по словам Рейна Е.М. приобрела ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 полностью с нулевым балансом и покупка общества произведена лишь из-за названия организации.
Согласно последней бухгалтерской отчетности (на 01.10.2007 г.) общая сумма активов организации составляла 624 469 000 руб. 00 коп., из них внеоборотные активы 6 648 000 руб. 00 коп., долгосрочные финансовые вложения 6 610 000 руб. 00 коп., и оборотные активы 617 821 000 руб. 00 коп.
Согласно свидетельству о государственной регистрации прав от 28.12.2001 № 939.538, выданному Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее УФРС по г. Москве), указано, что ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 приобрел часть здания у ЗАО «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» по договору продажи недвижимого имущества номер 1-2001 от 14.08.2001, находящегося по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4, площадь 7398,2 кв.м., в связи с чем в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним 28.12.2001 г. произведена запись о регистрации № 77-01/03-266/2001-3155.
Изучив материалы дела я выяснил, что ЗАО «Золотые ворота» ИНН 7724178418 состоит на налоговом учете с 13.09.1994, генеральным директор общества является СТОЛЯРОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ, а одним из учредителей является ОАО «Садко».
В начале 2001 года ЗАО «Золотые Ворота» фактически прекращает свою деятельность после продажи недвижимого имущества ООО «Дейрос» ИНН 7705155790, не расплатившись с кредиторами, в число которых входят налоговые платежи.
В июне 2005 года ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 продает часть здания, находящегося по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57, стр. 4, площадью 7398,2 кв.м ОАО «Садко», т.е. учредителю ЗАО «Золотые ворота» и регистрирует 24.12.2004 г. новую «чистую» фирму ООО «Дейрос» ИНН 7724531707.
Вышеупомянутые организации зарегистрированы по одному юридическому адресу, имели одних участников и должностных лиц, осуществляли оптовую торговлю на одном складе. Между ними заключены договора о взаимных поставках алкогольной продукции, агентские договора, договора субаренды, договора об оказании юридических услуг и услуг по ведению бухгалтерского учета.
Кроме того, инспекцией была получена выписка из банка о движении денежных средств ООО «Дейрос» по лицевому счету № 40702810338060120217, из которой следует, что 20.07.2007г. Смирнов Андрей Викторович перечислил денежные средства на лицевой счет ООО «Дейрос» - оплата за объект незавершенного строительства (жилой дом), после чего должник оплатил государственную пошлину в размере 900.00 руб. в УФК по Московской области (Управление Федеральной регистрационной службы по Московской области) в связи с уступками прав. Также из данной выписки следует, что 08.08.2007 г. и 09.08.2007 г. ООО «Дейрос» уступил права по инвестиционному договору, а также заключил договор купли-продажи земельного участка с Некоммерческим партнерством «Горки-24».
По сделанному запросу в УФРС по Московской области, выяснилось, что за период с 2007-2008 года ООО «Дейрос» продал более 20 земельных участков и коттеджей в г. Красногорске.
Имея упрямый характер и настойчивость, а в инспекции я пользовался авторитетом, ко мне с уважением относились начальники отделов и коллеги зная, что не за какие деньги меня не купить, владея всей информацией, я не мог бездействовать и как исполнитель, обратился в ОНП по ЮАО г. Москвы для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. п. 2 199 УК РФ «Неуплата налогов в особо крупном размере».
Было возбуждено уголовное дело, но тут же приостановлено в связи с тем, что лицо, привлеченное в качестве обвиняемого, не установлено.
05 февраля 2008 года Инспекция обратилась в Арбитражный суд г. Москвы о признании вышеупомянутого общества несостоятельным (банкротом).
В Апреле 2008 года ввели процедуру наблюдения, на должность временного управляющего назначен Сапегин И.С. который выявил признаки преднамеренного банкротства должника и направил документы в Управление внутренних дел по ЮАО г. Москвы от 01.09.2008 г. № 1/1 для возбуждения уголовного дела по признакам состава преступления предусмотренного ст. 196 УК РФ.
Постановлением ст. оперуполномоченного ОБЭП УВД по ЮАО г. Москвы Гарьева М.Г. от 03 октября 2008г. было отказано в возбуждении уголовного дела по факту преднамеренного банкротства в отношении ООО «Дейрос» ИНН 7705155790. Резолютивная часть постановления об отказе в возбуждении уголовного дела содержала ссылки на п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.
21 октября на рассмотрении дела по существу, Сапегин И.С. отказался быть утвержденным на должность конкурсного управляющего, т.к. по его словам, собственники ООО «Дейрос» ему угрожали и обещали расправой, тогда по старой процедуре назначили иного арбитражного управляющего занимаемого 2 место в списке представленной СРО, Лукачева Е.Ю.
В то время я от имени Инспекции ФНС России №24 по г.Москве не отступал, писал жалобы в порядке ст. ст. 124-125 в Нагатинский районный суд г. Москвы, а также в прокуратуру ЮАО г. Москвы, все жалобы до единой были удовлетворены и дела направляли на дополнительную проверку в тот же ОБЭП ЮАО г. Москвы, который постоянно писал, не изменяя текст, постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Особое внимание стоит уделить на указание в тексте постановления на опрос бывшего генерального директора Свиридова Д.А., цитата постановления: «в начале 2005 г. ООО «Дейрос» ИНН 7705155790 продало складской комплекс по адресу: г. Москва, Кавказский бульвар, д. 57 площадью более 7000 кв.м., после чего активы в период его работы не продавались, так как их не было», но согласно последнему бухгалтерскому балансу представленному Свиридовым Д.А. на 1-е полугодие 2007 год общая сумма необоротных активов указанная в балансе 229 152 000 руб. 00 коп., оборотных 882 039 000 руб. 00 коп., а по словам Рейна Е.М. (Ген. Директор общества с 06.11.2007) ему активы не передавались. Каким образом и кому Свиридов Д.А. передал все имущество, которое еще на 30 июня 2007 г. было на балансе общества???! ОБЭП УВД по ЮАО г. Москвы не произвел проверку, по неизвестным причинам. В своих жалобах от имени Инспекция ФНС России №24 по г. Москве я постоянно указывал, про земельные участки которые были проданы практически за месяц до возбуждения дело о банкротстве, но, к сожалению, ОБЭП ЮАО г. Москвы ни разу на это не обращал внимание, хотя жирным, подчеркнутым текстом постоянно это выделялось.
В январе 2010 года меня вызвал Начальник Инспекции ФНС России №24 по г.Москве Подругина Татьяна Александровна, которая сказала:» Все, мы доигрались, за наше с тобой старание и попытки любым образом взыскать 1 млрд. 900 млн. (сумма включенная в реестр требований кредиторов) в пользу нашего родного государства, мне сильно попало.»
Своими словами она четко дала понять, что на этом этапе мы отступаем, а мне впредь больше не совать свой нос в банкротство ООО «Дейрос», т.е. закрыть глаза на все, в том числе земельные участки, которые в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) должны быть возвращены должнику и в последствии проданы, а денежные средства от продажи поступить в бюджет нашего Родного Государства.
Когда я вышел от начальника, мне стало так обидно и больно за то, что наши действия оказались тщетны, что в нашей стране, оказывается, все можно купить, что я совершил необдуманный поступок: в середине рабочего дня, никого не предупредив, покинул рабочее место и ушел домой.
На следующий день, я написал заявление на увольнение по собственному желанию, и сказал всем, а в первую очередь самому себе, что любой ценой, чего бы мне этого не стоило, я сделаю, так чтобы виновные лица были наказаны, и денежные средства поступили в бюджет.
Коллеги долго уговаривали остаться на Государственной службе, говорили, что это все мои мечты и что мне в любом случае не удастся воплотить их в реальность (в этот момент я улыбался и вспоминал Ходорковского).
Через 2 недели в соответствии с трудовым кодексом я покинул Государственную службу, и практически на коленях приполз к конкурсному управляющему ООО «Дейрос», она согласилась дать мне работу и писать на ООО «Дейрос» в любые инстанции вплоть до Президента страны.
Весь день я думал и решил написать еще в последний раз жалобы теперь от конкурсного управляющего в порядке ст. 125 УПК РФ в Окружную прокуратуру ЮАО г. Москвы, а после в Генеральную прокуратуру и Вам.
Жалобу удовлетворили и вернули дело опять в тот же ОБЭП ЮАО г. Москвы, который не меняя текса выслал постановление об отказе в возбуждения уголовного дела, и снова не слова про земельные участки.
В апреле в Наш офис пришли 3 человека, которые, побеседовав с
Лукачевой, 20 минут ушли. А зайдя в мой кабинет, сказали:»Будь осторожен и не лезь туда, куда не положено». В этот же день я был уволен, при этом пообещал Лукачевой, что в любом случае достучусь туда, где этим заинтересуются, а виновные будут наказаны!!!
После этого на съемную мной квартиру, постоянно поступали звонки с угрозами о расправе, потом дошло дело до избиения какими-то отморозками. В связи с происходящим, мне пришлось покинуть Москву и уехать далеко, в незнакомый город, чтобы начать новую жизнь, жизнь в которой нет этой не справедливости, начать все с чистого листа, забыть прошлое … Мне очень тяжело от того, что Я - патриот своей страны, не довел начатое дело до конца, и виновники остались безнаказанными.
Стоит уделить внимание тому, что процедура конкурсное производство длиться более года, в конкурсную массу не поступило ни рубля, от крупнейшего должника, занимавшегося продажей алкогольной продукцией!!! 30 июня 2010 года состоится судебное заседание о завершении процедуры конкурсного производства. Как мы знаем, после этого вся задолженность будет считаться «фактически» погашенной, должник ликвидирован, а собственники не наказаны……. От этого становится больно, что я, запуганный 22 летний парень, останусь просто никому не нужным , а все мои труды и старания, которые я направлял на взыскание денежных средств, будут считаться просто нелепым донкихотством наивного паренька! А Конкурсный управляющий вместе с налоговой инспекцией продали Родину совсем задаром….. а возможно, просто струсили.
Я боюсь не дождаться…., очень боюсь, и поэтому я решил
написать Вам письмо. Не смотря на то, что я сменил номера телефонов, мне по -прежнему поступают угрозы расправы. Я боюсь не только за себя, но и за своих родных, очень боюсь, и поэтому я пишу Вам, и очень надеюсь, что Вас заинтересует данное письмо, и мы совместно с Вами найдем пути решения данной проблемы.

Дополнительно хочется отметить, что если со мной или моими родственниками что-то случиться, знайте, что это собственники ООО «Дейрос» в лице Свиридова Д.А.

Хм...кого защищаем? Вот что в открытом доступе в интернете есть на вашего хозяина, Наберите: Джамбулатов Мират Бийсултанович и читайте:

В марте прошлого года в Москве разгорелся очередной скандал с рейдерским душком. Сотрудники Следственной части СУ МВД республики Дагестан, явно превысив служебные полномочия, изъяли уставные и платежные документы некой алкогольной компании, руководимой неким господином Джамбулатовым Миратом Бисултановичем — крупного российского дистрибутора алкогольной продукции.

Поводом для жестких действий силовиков, которые, по свидетельствам очевидцев, орудовали в духе «ментовского беспредела» 90-х, стало более чем странное уголовное дело о «незаконном присвоении имущества», возбужденное североосетинским МВД.

В этой криминальной истории сам собой возникает вопрос: интересно, что вообще «забыли» в столице России вооруженные до зубов оперативники из далекой южной республики?

Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что вряд ли столь сомнительные уголовные дела были бы возможны без «отмашки» и «крышевания» со стороны чиновников и депутатов федерального уровня.
«Аферисты под прикрытием»
Напомним, подвергшееся атаке силовиков ООО занималось оптовой торговлей алкоголем и продвигало на рынок известные водочные бренды. Надо отметить, что эти бренды, принадлежащие ООО, регистрировались на «дочернюю» фирму -производителя алкогольной продукции.

Совместный бизнес шел достаточно успешно на протяжении шести лет, пока в 2008 году между акционерами не вышли крупные разногласия. Поскольку по итогам аудита выяснилось, что один из собственников бизнеса, занимающийся оперативным управлением компании- все тот же предприниматель из республики Дагестан Джамбулатов Мират Бисултанович регулярно вводил партнеров по бизнесу в заблуждение, «прикрываясь именем высоких эмведешных структур при совершении нелегальных сделок с неучтенной водкой».

Вдобавок к «проделкам», летом 2011 года сотрудниками Следственной части СУ МВД республики Дагестан было возбуждено уголовное дело по факту «попытки хищения 2/3 долей головного ООО путем подделки документов».

Судя по всему, обыск в московском офисе данной алкогольной компании и имел целью «выявить» некие подложные документы. Однако, никакого криминала в деятельности фирмы обнаружить не удалось, хотя, в результате обыска были изъяты абсолютно огромное количество документов и печатей «всех мастей и областей».

25 апреля 2011 года бывший бизнес-партнер г-на Джамбулатова (фамилия не приводится из соображений безопасности) написал заявление в ГУВД Москвы с просьбой защитить его от неправомерных действий Джамбулатова Мирата Бисултановича и его партнера.

«Указанные действия», как утверждает заявитель, выразились в слежке за ним неустановленных лиц и «прямых угрозах физической расправой, неоднократно поступавших лично от Джамбулатова».

По версии заявителя, неприятности у него начались после того, как он «узнал о получении кредитов на незаконных основаниях, подделке документов, подкупе должностных лиц и организации оборота контрафактной алкогольной продукции через подконтрольное г-ну Джамбулатову ООО, что нанесло государственной казне убытки в виде неуплаты акцизных сборов на сотни миллионов рублей».

Несмотря на серьезные обвинения, меры в отношении фигурантов заявления, по невыясненным причинам, так и не были приняты. Ведь недаром и в Москве и, тем более в Дагестане, многие уверены, что г-н Джамбулатов обладает талантом «договариваться о сотрудничестве» с правоохранителями. Надо полагать, подобное «сотрудничество» протекает на условиях, чрезвычайно выгодных для обеих «договаривающихся сторон».

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Джамбулатов Мират Бисултанович, по оперативным данным, замешаны и в масштабных налоговых махинациях.

Всем давно понятно, какими именно способами данные алкогольные структуры добывали свои миллионы, позволяющие ощущать себя «хозяевами жизни».
Черные схемы «АЛКОГОЛЬНОГО БАРОНА»
Минувшей весной было обнародовано письмо (от 06.04.2011) одного московского бизнесмена — бывшего гендиректора московского ООО «Рассвет», который лишился своего бизнеса в результате рейдерского захвата, осуществленного юридическим поверенным г-на Джамбулатова.

Это письмо, сопровождаемое списком документальных доказательств и адресованное президенту, премьер-министру и руководителям силовых органов РФ, подробно раскрывает «черные» схемы, проводимые в обход налогового законодательства, осуществляемые г-ном Джамбулатовым и его покровителями».

Капитула Елена Александровна – серийная мошенница?

Уроженка города Тбилиси Капитула Елена Александровна представляет собой новый вид российского предпринимателя – серийный «кидала». О нет, она конечно не продает старушкам поддельные БАДы и не сдает одну комнату 50 мигрантам. Нет. Ее масштаб это невозвратные банковские кредиты, неоплаченная и спрятанная медицинская техника, «освоенные» займы от партнеров.
Как всем известно, этнические группы, в том числе грузинские, всегда поддерживают друг друга как в хороших так и в плохих начинаниях. И видимо не просто так Елене Алексанлровне удается на протяжении длительного времени кидать банки, партнеров, не выплачивать зарплату сотрудникам и выходить сухой из воды.
Гражданка Капитула как настоящий профессиональный эээ… назовем это - нарушитель закона тщательно продумывает каждый свой шаг. Прописана она в резиновой квартире в подмосковной деревне, где ее никто не видел аж с даты прописки. Ездит она на Мерседесе, оформленном в лизинг на ее верную соратницу Гордееву. Единственный свой работающий бизнес – клинику на Марщала Жукова 59 Елена Александровна переоформила на ту же Гордееву. Фирмы эээ «реорганизовала» (а честно говоря просто слила) в калмыцкие степи. И все. Судитесь глупые кредиторы, судитесь! Взять ни с Елены Александровны ни с ее фирм нечего :)

Безнаказанность порождает потерю чувства реальности. И вот госпожа Капитула уже видит себя девелопером международного масштаба. Она открывает очередную однодневку – «Норд Логистик Девелопмент Групп». И вот «некий ведущий австрийский банк уже дает ей 80 млн евро первой очереди», она строит 3 агропарка в Московской области на 15 млрд рублей и уже объявляет конкурс для доверчивых инвесторов))) За право потерять свои деньги в сетях фирм Капитулы надо еще побороться.

Но предполагаем, что скоро суровая реальность выдернет Елену Александровну из ее сладких фантазий, роскошного офиса и уютного Мерседеса.

И придется ей объясняться в полиции по поводу таинственно многоэпизодно пропавших денег кредиторов) Как говорится, Елена Александровна, cколько веревочке не виться, а приговора не избежать ;)