Служба безопасности Украины констатирует злоупотребления крупных розничных торговых сетей при операциях с наличными.Об этом на совещании с участием Президента Виктора Ющенко сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.
"Под нашим наблюдением находятся наибольшие системы розничной торговли - Фокстрот и Cash & Carry. Это те люди или организации, которые наличность массово направляют на конвертацию, а потом появляются преступные схемы", - сказал он.
Наливайченко добавил, что сейчас СБУ также расследует нарушения должностных лиц банка Надра и Трансбанка, касающиеся махинаций со средствами вкладчиков.
"Надра-банк, Трансбанк и другие - это люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они выводили средства вкладчиков за рубеж на компании-нерезиденты трех стран - Кипра, Литвы, Латвии", - сказал он.
Председатель СБУ предупредил банкиров, присутствовавших на совещании, о недопустимости конвертационных и других незаконных финансовых операций.
Как сообщало агентство, в декабре 2008 года премьер-министр Юлия Тимошенко обвиняла 7 банков в финансовых махинациях, которые направлены на девальвацию национальной валюты.
А именно: Родовид Банк, Альфа-банк (Украина), Укргазбанк, банк Клиринговый дом, Европейский газовый банк, Мисто-банк, банк Надра.
Тимошенко обратилась в международную неправительственную организацию Global Witness с просьбой расследовать эту ситуацию.
17 апреля 2009 года Кабинет Министров утвердил перечень из 7 банков для рекапитализации государством: Надра, Родовид Банк, Финансы и Кредит, Укргазбанк, Укрпромбанк, Имэксбанк и банк Киев.
Напомним, СБУ в мае с.г. установила причастность пяти банков к деятельности конвертационного центра с ежемесячным оборотом около 30 млн долл.
